广东华铁通达高铁装备有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-042

广东华铁通达高铁装备有限公司

2023年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年第一次临时股东大会决定于2023年6月2日下午2023年:30在北京举行，2023年5月18日和2023年5月23日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上（http：//www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号为:2023-032)和《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 2023 第一次临时股东大会增加临时提案及补充通知的公告(公告号:2023-039)，股东大会将现场投票与网上投票相结合，现按有关规定发布提示公告，并将会议有关事项公告如下：

重要内容提示：

● 2023年6月2日下午，股东大会召开时间:30。

● 股东大会地点：北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

● 会议方式：现场投票与网上投票相结合。

● 累积投票：

1、审议第十届董事会非独立董事选举的议案；

2、审议第十届董事会独立董事选举的议案；

3、审议《第十届监事会非职工代表监事选举议案》。

一、 召开股东大会的基本情况

(一)股东大会次数:2023年首次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。股东大会由公司第九届董事会第三次临时会议决定召开。

（3）会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)股东大会召开时间:

2023年6月2日(星期五)下午，现场会议时间为:30；

网上投票时间为：2023年6月2日；

2023年6月2日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；2023年6月2日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午3:00期间的任何时间。

（5）会议的召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年5月29日(星期一)。

(七)出席股东大会的对象

1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。

2023年5月29日（星期一）下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

(八)现场会议地点:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

二、会议审议事项

表1：股东大会提案的编码名称及编码表

■

上述提案是通过累计投票选举董事和监事。股东持有的选举票数乘以申请人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。

在提交股东大会表决前，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，无异议。

审议上述议案1、2时，公司将对中小投资者单独投票，单独投票结果将及时公开披露（中小投资者是指董事、监事、高级管理人员和单独或共同持有的公司 超过5%的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过。详见《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。。。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和能够证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应当持有效身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证和股东授权委托书（见附件2）。

3、异地股东可以通过传真、信函等方式登记。传真或信函以到达公司的时间为准。以传真方式登记的股东，出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2023年6月1日上午9日:00－11:30，下午1:30－5:30.未在上述时间内登记的公司股东也可以参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市东城区兴化东里27号一楼会议室。

(4)会议联系人:郎悦

(5)联系电话:010-56935791 ；联系传真：010-56935788；电子邮箱：langyue@huatie-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会半天，与会股东自行承担住宿和交通费用。

（7）在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网上投票时，具体操作见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。

2、公司第九届监事会第二次临时会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

广东华铁通达高铁设备有限公司董事会

2023年5月30日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：360976；投票简称：华铁投票

2、填写表决意见

上述提案为累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果您不同意候选人，您可以向候选人投票 0 票。

表二 累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事(如表一提案) 1.00，等额选举，候选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

股东可以在选举中投票 6 任意分配给非独立董事候选人，但投资

总票数不得超过其所拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案) 2.00，等额选举，候选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在选举中投票 3 任意分配独立董事候选人，但投票

总数不得超过选举票数。

③选举监事(如表一提案3.00，等额选举，候选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在选举中投票 2 非职工代表监事候选人任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。)

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月2日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月2日上午9日，互联网投票系统开始投票：15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

授权委托书

广东华铁通达高铁装备有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东华铁通达高铁设备有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示行使会议审议事项的投票权。

委托人名称：

客户身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

客户持有的性质和数量：

受托人姓名及身份证号：

本委托人不作具体指示的，受托人是否可以按照自己的意愿表决：

是□ 否□

本人对会议审议事项的表决意见：

■

客户盖章(签名)： 受托人签名：

授权委托书签发日期：

授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。