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2022年中国电气科学研究院股份有限公司年度股东大会决议公告
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证券代码：688128 证券简称:中国电研 公告编号：2023-020
中国电气科学研究院有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月29日
(二)股东大会地点:广州市海珠区新港西路204号第一公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席8人，董事徐志武先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩宝金先生出席了会议；公司副总经理、纪委书记陈兴祥先生出席了会议。
4、北京金城同达律师事务所见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2022年利润分配方案》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事、监事2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、回避表决：股东大会议案7涉及相关交易，中国机械工业集团有限公司、国家机械资本控股有限公司、浙江正泰电器有限公司、234、348、608股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：赵力峰、黄觉舒
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，召集人资格、参与者资格、投票方式、投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
中国电气科学研究院有限公司董事会
2023年5月30日
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