（1）2023年5月4日，财政部、国有资产监督管理委员会、中国证监会联合发布了《国有企业和上市公司选拔会计师事务所管理办法》。新永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）已连续14年为公司服务，但鉴于本办法颁布前，公司已完成董事会续聘等决策程序，根据本办法第二十二条的规定，“国有企业现行会计师事务所轮换规定与本办法第十二条不一致或者未规定的，由履行投资者职责的机构统筹安排，自本办法实施之日起两年内完成衔接工作”，公司已向深圳证券交易所申请2023年审计不更换事务所。

(二)2023年5月22日(星期一)现场会议召开时间:00。网上投票时间：2022年5月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2022年5月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

二、更正后

(一)财政部、国资委、证监会于2023年5月4日联合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。本办法第十二条规定，原则上，国有企业连续聘用同一会计师事务所不得超过8年。国有企业因业务需要继续聘用同一会计师事务所8年以上的，应当综合考虑会计师事务所的早期审计质量、股东评价、监管机构的意见，在执行法人治理程序和内部决策程序后，可以适当延长就业年限，但连续就业期限不得超过10年”。同时，本办法第二十二条规定，“国有企业现行会计师事务所的轮换规定与本办法第十二条不一致的，由履行投资者职责的机构统筹安排，自本办法实施之日起两年内完成连接工作”。根据上述规定，经公司向罗平县国有资产监督管理委员会报告同意，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

(二)2023年5月22日(星期一)现场会议召开时间:00。网上投票时间：2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

除上述更正外，公司《2022年年度股东大会决议公告》和《2022年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后，公司将加强公告审核，提高信息披露质量，避免类似问题。请理解。

特此公告。

云南罗平锌电有限公司

董事会

2023年5月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2023-040

云南罗平锌电有限公司

2022年年度股东大会决议公告

（更正后）

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2023年5月19日，云南罗平锌电有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》上、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

3、股东大会取消了《提请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票》的议案(详见《关于取消2022年年度股东大会部分议案的公告》(2023-035)。

4、2023年5月4日，财政部、国有资产监督管理委员会、中国证监会联合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。本办法第十二条规定，原则上，国有企业连续聘用同一会计师事务所不得超过8年。国有企业因业务需要继续聘用同一会计师事务所8年以上的，应当综合考虑会计师事务所的早期审计质量、股东评价、监管机构的意见，在执行法人治理程序和内部决策程序后，可以适当延长就业年限，但连续就业期限不得超过10年”。同时，本办法第二十二条规定，“国有企业现行会计师事务所的轮换规定与本办法第十二条不一致的，由履行投资者职责的机构统筹安排，自本办法实施之日起两年内完成连接工作”。根据上述规定，经公司向罗平县国有资产监督管理委员会报告同意，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

1.会议的召开和出席

1、会议召集人：云南罗平锌电有限公司董事会。

2、2023年5月22日(星期一)现场会议召开时间:00。

网上投票时间：2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

3、会议地点：云南罗平锌电有限公司六楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网上投票相结合。

5、主持人：董事长李尤立先生

6、会议的出席

(1)股东出席的总体情况:

13名股东通过现场和网上投票代表88796900股，占上市公司总股份的27.4577％。

其中：2名股东通过现场投票代表88、597、600股，占上市公司总股份的27.3961％。

11名股东通过网上投票，代表199300股，占上市公司总股份的0.0616％。

中小股东出席的总体情况：

11名中小股东通过现场和网上投票代表199300股，占上市公司总股份的0.0616％。

其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

11名通过网上投票的中小股东代表199300股，占上市公司总股份的0.0616％。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。

符合《中华人民共和国公司法》的召开会议、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，如《上市公司股东大会规则》。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面投票和网上投票的形式审议通过了以下议案：

1.00 关于2022年董事会工作报告的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8214股份同意88、638、300股％；反对153500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1729％；弃权5.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0057％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有40700股股份的20.4215％；反对153500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0196％；弃权5.590股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5590股％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

2.00 关于2022年监事会工作报告的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8081同意88股、626股、500股％；反对165、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1862％；弃权5.100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0057％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有28900股股份的14.5008％；82.9403反对165、300股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权5.590股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的2.5590股％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

3.00 关于2022年财务决算及2023年财务预算报告的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8081同意88股、626股、500股％；0.1919反对170股和400股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有28900股股份的14.5008％；85.4992股反对170、400股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

4.00 关于2022年利润分配的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.8207同意88、637、700股％；0.1793反对159、200股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有40股和100股股份的20.1204％；79.8796反对159、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

5.00 关于2022年高级管理人员(含董事长)年薪的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.7763同意88股、598股、300股％；0.1919反对170股和400股，占出席会议所有股东持有的股份％；弃权28200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有700股0.3512股％；85.4992股反对170、400股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权28200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的14.1495％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

6.00 《2022年年度报告及摘要》议案

总表决：

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有40700股股份的20.4215％；反对153500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.0196％；弃权5100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的股份为2.5590％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

7.00 《关于公司2023年度审计机构拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

总表决：

中小股东总表决：

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

8.00 关于2023年拟对外捐赠的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.7757同意88、597、700股股份％；反对199、200股，占出席会议所有股东持有的0.243股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意100股，占出席会议的中小股东持有的0.0502股％；99.9498反对199、200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

9.00 关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案

总表决：

中小股东总表决：

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

10.00 关于参股公司股权质押融资的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.7896同意88股、610股和100股％；反对186、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2104％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12500股6.2720股％；93.7280股反对186、800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

根据表决结果，该议案已获股东大会审议批准。

三、律师出具的法律意见

耿春丽、北京德恒(昆明)律师事务所律师李妍出席见证股东大会，

并出具了法律意见，认为股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.云南罗平锌电有限公司2022年年度股东大会决议；

2.北京德恒(昆明)律师事务所《关于云南罗平锌电有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南罗平锌电有限公司

董事会

2023年5月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2023-041

云南罗平锌电有限公司

获得中信银行曲靖分行综合授信

批复的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）最近收到中信银行曲靖分行综合信用敞口和单一资产池一般风险金额8000万元，中信银行曲靖分行同意给予公司综合信用敞口和单一资产池一般风险金额8000万元，现按银行要求公告如下：

一、中信银行综合授信基本情况

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第十次(临时)会议；2022年12月27日召开第三次临时股东大会，审议通过了《2023年向银行等金融机构申请融资综合授信额度计划》，同意公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度84600万元。拟向中信银行曲靖分行申请综合信用开放额度不超过8000万元。(详见公司2022-093号、2022-097号公告)。

二、中信银行本次批准的相关内容

近日，公司收到中信银行曲靖分行综合信贷敞口和单一资产池一般风险金额8000万元的批准。批准内容如下：

信用类型：综合信用、单一资产池一般风险限额

信用敞口：0.8亿元

信用期限：1年

信用产品：营运资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证

担保人：罗平县开发投资集团有限公司

抵押：公司名称云（2017）罗平县房地产权第000961号、云（2017）罗平县房地产权第0013号工业用地、云（2019）罗平县房地产权第00013号工业用地附着物及设备资产

资金用途：向上游采购原材料

三、本次授信对公司的影响

银行信贷可以缓解公司的财务压力。同时，公司将按照信贷银行的要求办理相关资产的抵押和质押登记手续，并及时披露相关信息。公司将及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于中信银行曲靖分行综合信贷敞口和单一资产池一般风险额度8000万元的批准》。

特此公告。

云南罗平锌电有限公司

董事会

2023年 5月 29日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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