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苏州易德龙科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-033
苏州易德龙科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
(二)股东大会地点:苏州易德龙科技有限公司会议室，江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长钱新东先生主持。会议通过现场投票和在线投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称:《关于续聘2023年财务内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2022年公司董事、监事、高级管理人员实际工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次议案5、7、8、9、10对中小投资者单独计票。
2、本次提案10为特别提案，经出席会议的股东持有的表决权的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：杨雪琪，吴冕
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格和代表的股份数量、表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会形成的各项决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，合法有效。
四、备查文件目录
1、苏州易德龙科技有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京中伦（上海）律师事务所关于苏州易德龙科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
苏州易德龙科技有限公司董事会
2023年5月27日
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