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宏和电子材料科技有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：603256 证券简称:宏和科技 公告编号：2023-028
宏和电子材料科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
(二)股东大会地点:宏和电子材料科技有限公司行政楼二楼会议室(上海浦东新区康桥工业区秀沿路123号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2022年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决，符合《公司法》、会议决议依法有效，如《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合沟通，包括毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事、庞春云独立董事出席会议，郑丽娟董事、吴伟董事、钟静轩董事、阮吕燕独立董事、蔡瑞珍独立董事出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，邹新娥监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事均以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书等部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年年度审计报告及财务报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司独立董事2022年报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于已授予但尚未解除限制性股票回购注销部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：变更公司注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：全资子公司申请富邦华谊银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：关于为全资子公司申请富邦华谊银行综合信用担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：全资子公司申请招商银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：全资子公司申请招商银行综合信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会特别决议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7、提案10，关联股东已回避表决；
3、本次股东大会的所有议案均由中小投资者单独计票；
4、股东大会议案1-15采用非累积投票，会议议案16采用累积投票，所有议案均有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：翟正洪、赵可沁
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程，召集人和出席会议的资格合法有效，股东大会无股东临时提案，会议投票程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宏和电子材料科技有限公司董事会
2023年5月27日
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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