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四川浪莎控股有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-009
四川浪莎控股有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：浙江省义乌市四海大道东1号浪莎三期浪莎内衣有限公司三楼会议厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次年度股东大会由公司第十一届董事长翁荣弟主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。根据出席会议的股东情况，会议的投票结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马中明出席会议；公司财务负责人周宗琴出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《独立董事2022年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《2022年年报》和《2022年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江嘉图律师事务所
律师：许 乐、商赞赞
2、律师见证结论：
认为公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序都符合《公司法》、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，通过股东大会审议表决的决议合法有效。
特此公告。
四川浪莎控股有限公司董事会
2023年5月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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