长城汽车有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-073

转债代码：113049 可转债简称：长汽可转债

长城汽车有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长城汽车有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2023年5月25日召开第七届董事会第67次会议，审议通过修订公司章程，使公司章程符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录三核心股东安全水平要求，公司董事会建议修订公司章程。董事会认为，这些修订符合公司及其股东的利益。

具体修订如下：

■

除建议修订内容外，其他章节和条款保持不变。如果章程的任何章节和条款序号受到修订章节和条款的影响，现行章程的章节和条款序号必须相应调整，相关章节和条款序号必须相应变更。

授权公司任何执行董事代表公司向有关机关修改、申请审批、登记、备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文将在《公司章程》相关修订生效后，在香港联合交易所有限公司生效（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方网站（www.gwm.com.cn）发布。

本次修订前的《公司章程》全文于2023年3月30日载入香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司的官方网站（www.gwm.com.cn）。

特此公告。

长城汽车有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-074

转债代码：113049 可转债简称：长汽可转债

长城汽车有限公司

召开2022年年度股东大会，

2023年第三次H股股东大会

2023年第三次a股类股东大会

的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会、2023年第三次H股股东大会、2023年第三次A股股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月16日 14点00 分

召开地点：河北省保定市朝阳南街2266号长城汽车有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1-8、议案12-13、第七届董事会第六十一次会议于2023年3月30日审议通过。第七届董事会第六十六次会议于2023年5月8日审议通过。第七届董事会第六十七次会议于2023年5月25日审议通过。会议决议公告已发表在公司指定的披露媒体《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网站:www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(网站:www.hkexnews.hk）及公司官方网站(网站:www.gwm.com.cn）。

2、特别决议议案：议案12、议案13、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案8、议案9、议案10、议案11、议案14、议案15、议案16、议案17

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11

应避免表决的相关股东名称：公司股东在2023年员工持股计划激励对象中共持有A股37、883、320股 9 、议案 10 、议案 11回避表决

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

(二)H股类股东会议审议议案及投票股东类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第六十一次会议审议通过了上述议案。会议决议公告已发表在公司指定的披露媒体《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网站:www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(网站:www.hkexnews.hk）及公司官方网站(网站:www.gwm.com.cn）。

2、特别决议：授予董事会回购a股和H股一般授权的议案

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

(3)a股类股东会议审议议案及投票股东类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第六十一次会议审议通过了上述议案。会议决议公告已发表在公司指定的披露媒体《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网站:www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(网站:www.hkexnews.hk）及公司官方网站(网站:www.gwm.com.cn）。

2、特别决议：授予董事会回购a股和H股一般授权的议案

3、对中小投资者单独计票的议案： 无

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)执行董事、非执行董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制选举，详见附件3

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。请参见香港联合交易所有限公司2023年5月25日H股股东参会事宜(网站:www.hkexnews.hk）及公司官方网站(网站:www.gwm.com.cn）发布的通信、股东周年大会通知和H股股东类股东大会通知。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一） A股股东

1、出席回复

拟亲自或委托代理人出席2022年年度股东大会和2023年第三次A股股东大会的A股股东，应于2023年6月9日(周五)或当日前回复(格式见附件一)，并与所需登记文件(身份证明文件、股东账户卡、授权文件等)一起通过专人送达、邮寄或传真提交给公司。).

2、出席登记

有权出席2022年年度股东大会和2023年第三次a股股东大会的a股法人股东，应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；a股自然人股东应持有股东账户卡和身份证办理登记手续。

3、委托行使表决权登记和表决时需要提交文件的要求

（1）有权出席会议和投票的a股股东有权书面委托一名或多名代理人参加投票，委托代理人不得为公司股东。

（2）a股股东应以书面形式任命代理人，授权委托书（格式见附件2）由a股股东签字或书面授权代理人签字。a股股东为法人的，授权委托书应当加盖a股股东法人公章，并由其法定代表人签字。代理人授权委托书由a股股东代理人签字的，代理人授权委托书或其他授权文件必须经公证。

(3)a股股东最迟应在现场会议或其续会(视情况而定)指定的举行时间前24小时将代理人授权委托书与授权书或其他授权文件(如有)一起送达公司。

(二)H股东

详见香港联合交易所有限公司2023年5月25日(网站:www.hkexnews.hk）及公司官方网站(网站:www.gwm.com.cn）另行向H股股东发出通知、股东周年大会通知、H股股东类股东大会通知。

(3)现场会议的登记时间

股东或股东授权代表出席2022年年度股东大会、2023年第三次H股股东大会和2023年第三次A股股东大会的现场登记时间 2023年6月16日(星期五)下午13日:00-13:50，13:出席现场会议的股东登记将在50后不再办理。

(四)现场会议出席登记地点

河北省保定市朝阳南街2266号长城汽车股份有限公司有限公司会议室。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址:河北省保定市朝阳南街2266号(邮编071000)

长城汽车有限公司证券投资部

联 系 人：姜丽，郝硕

联系电话:2197812(86-312)、2197813

联系传真:2197812(86-312)

邮箱：gfzbk@gwm.cn

2. 现场会议预计将持续半天，参加现场会议的人员将照顾自己的交通和住宿。

特此公告。

长城汽车有限公司董事会

2023年5月25日

附件1：出席回执

附件2：授权委托书

附件3：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：出席回执

长城汽车有限公司

2022年年度股东大会和2023年第三次a股股东大会出席收据

■

注： 1、上述收据的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

2、本回执于2023年6月9日或之前填写并签署后发送专人和电子邮件(邮箱:gfzbk@gwm.cn）邮寄或传真送达公司证券投资部。

附件2：授权委托书

授权委托书

长城汽车有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

授权委托书(2023年第三次a股股东大会)

长城汽车有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月16日召开的第三次a股股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-072

转债代码：113049 可转债简称：长汽可转债

长城汽车有限公司

第七届董事会第六十七届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月25日，长城汽车有限公司（以下简称“公司”或“公司”）以书面签名召开第七届董事会第67次会议，应出席7名董事，实际出席7名董事。会议材料已提前通过电子邮件发送，符合《中华人民共和国公司法》和《长城汽车有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议审议如下：

第一，审议修改公司章程的议案

(详见《长城汽车有限公司关于修订公司章程的公告》)

审议结果： 该议案通过了7票同意、0票反对和0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议批准。

二、审议《关于召开2022年年度股东大会、2023年第三次H股股东大会、2023年第三次A股股东大会的议案》

(一)2022年股东大会拟审议的议案

普通决议案

1.审议《关于2022年经审计财务会计报告的议案》；

2.审议《关于2022年的2022年》〈董事会工作报告〉的议案》；

3.审议《关于2022年利润分配计划的议案》；

4.审议《关于2022年年报摘要的议案》；

5.审议《关于2022年的》〈独立董事报告〉的议案》；

6.审议《关于2022年的2022年》〈监事会工作报告〉的议案》；

7.审议《关于2023年公司经营方针的议案》；

8.审议续聘会计师事务所的议案；

9.审议《关于》〈长城汽车有限公司 2023 年度员工持股计划(草案修订稿)〉及其

摘要的议案；

10.审议《关于》〈长城汽车有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法(修订稿)〉

的议案》；

11.审议股东大会授权董事会的申请 2023 年度员工持股计划相关事项的讨论

案》。

特别决议案

12.审议《关于授予董事会发行a股和H股一般授权的议案》；

13.审议《关于授予董事会回购a股和H股一般授权的议案》；

14.审议修改公司章程的议案。

普通决议案

15. 审议《关于选举第八届董事会执行董事和非执行董事的议案》；

15.01 审议《关于魏建军先生重选第八届董事会执行董事的议案》；

15.02 审议第八届董事会执行董事重选赵国庆先生的议案；

15.03 审议第八届董事会执行董事李红栓女士重选的议案；

15.04 审议第八届董事会非执行董事重选何平先生的议案；

16. 审议第八届董事会独立非执行董事选举的议案；

16.01 审议第八届董事会独立非执行董事重选乐英女士的议案；

16.02 审议《邹兆麟先生选举第八届董事会独立非执行董事的议案》；

16.03 审议范辉先生选举第八届董事会独立非执行董事的议案；

17. 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；

17.01 审议《关于重选刘倩女士为第八届监事会独立监事的议案》；

17.02 审议《马宇博先生重选为第八届监事会独立监事的议案》。

（二） 2023年第三次H股股东大会拟审议的议案

特别决议案

审议《关于授予董事会回购a股和H股一般授权的议案》。

（三） 2023年第三次a股类股东会议拟议案

特别决议案

审议《关于授予董事会回购a股和H股一般授权的议案》。

审议结果： 该议案通过了7票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告。

长城汽车有限公司董事会

2023年5月25日