下载APP
青岛汉缆有限公司2022年年度股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-017
青岛汉缆有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2023年 下午5月25日(星期四) 14:30。
(2)网上投票时间:
2023年5月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日9日:15至2023年5月25日:00期间的任何时间。
2、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
6、符合《公司法》的股东大会召开、公司章程等有关法律法规的规定。
(二)会议的出席情况
股东出席的总体情况：
29名股东通过现场和网上投票，代表2、235、415、547股，占上市公司总股份的67.1942股％。
其中，3名股东代表2、214、450、316股，占上市公司总股份的66.5641％。
26名股东通过网上投票，代表20、965、231股，占上市公司总股份的0.6302％。
中小股东出席的总体情况：
28名中小股东通过现场和网上投票，代表21007、531股，占上市公司总股份的0.6315％。
其中：2名中小股东通过现场投票代表42300股，占上市公司总股份的0.0013％。
26名中小股东通过网上投票，代表20、965、231股，占上市公司总股份的0.6302％。
公司聘请的北京德和衡律师事务所董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会现场表决与网上投票相结合，经审议通过以下议案：
议案1 2022年董事会工作报告
同意2、234、473、549股，占出席会议所有股东持有的99.9579股份％；反对488、711股，占出席会议所有股东持有的0.0219股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有95.5159股20、065、533股％；反对488、711股，占出席会议的中小股东持有的2.3264股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的2.1577股。％。
提案2《2022年监事会工作报告》
同意2、234、473、549股，占出席会议所有股东持有的99.9579股份％；反对488、711股，占出席会议所有股东持有的0.0219股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有95.5159股20、065、533股％；反对488、711股，占出席会议的中小股东持有的2.3264股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的2.1577股。％。
议案3 2022年财务决算报告及2023年财务预算报告
同意2、234、414、149股，占出席会议所有股东持有的99.952股份％；反对548、111股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有95.2331股2006股和133股％；反对548、111股，占出席会议的中小股东持有的2.6091股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的2.1577股。％。
议案4 2022年年度报告及摘要
同意2、234、473、549股，占出席会议所有股东持有的99.9579股份％；反对488、711股，占出席会议所有股东持有的0.0219股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有95.5159股20、065、533股％；反对488、711股，占出席会议的中小股东持有的2.3264股份％；弃权453、287股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的2.1577股。％。
议案5 《2022年利润分配计划》
同意2、234、761、936股，占出席会议所有股东持有的99.9708股份％；反对580股和511股，占出席会议所有股东持有的0.0260股份％；弃权73,100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
该提案通过了特别决议。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有20股、353股、920股的96.887％；反对580、511股，占出席会议的中小股东持有的2.763股份％；弃权73100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.3480股。％。
议案6《关于续聘2023年审计机构及确认2022年审计费用的议案》
同意2、234、473、549股，占出席会议所有股东持有的99.9579股份％；反对415、611股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权526、387股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0235％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有95.5159股20、065、533股％；1.9784反对415、611股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权526、387股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的2.507股％。
议案7 《公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》
同意2、234、926、836股，占出席会议所有股东持股份的99.9781％；反对488、711股，占出席会议所有股东持有的0.0219股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有20股、518股、820股的97.6736％；反对488、711股，占出席会议的中小股东持有的2.3264股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
议案8《关于公司董事和监事薪酬的议案》
同意2、234、761、936股，占出席会议所有股东持有的99.9708股份％；反对548、110股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权105、501股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0047％。
该议案获得批准。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有20股、353股、920股的96.887％；反对548、110股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6091％；弃权105501股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.5022％。
注：上述议案中的“中小投资者”是指除董事、监事、高级管理人员和单独或共持有公司5%以上股份外的股东。
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见公司2023年4月29日在巨潮信息网发表的。(http://www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
三、独立董事报告情况
股东大会由公司独立董事向大会作出2022年独立董事报告。
公司独立董事2022年度报告全文见2023年4月29日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 张淼晶 王智
法律意见的结论：股东大会的召开程序、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、本次股东大会的表决结果是合法有效的，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
五、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2．法律意见书；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
青岛汉缆有限公司董事会
2023年5月25日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号