北京天坛生物制品有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-022

北京天坛生物制品有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月25日

（2）股东大会地点：北京市朝阳区双桥路B2号院会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由董事会召开，董事长杨汇川先生主持。公司的一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由北京嘉源律师事务所律师见证，并出具法律意见。会议程序合法，会议内容真实有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席董事李向荣先生、胡立刚先生、刘亚娜女士、独立董事王宏光先生、方燕女士因公务未能出席会议；

2、公司监事3人，出席2人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管和律师出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《2022年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2022年年度报告正本及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2022年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《2023年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2022年利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于资产减值准备和资产报废的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期议案》

审议结果：通过

表决情况：

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注：本议案关联股东回避表决。

12、议案名称：修订和续签〈金融服务协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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注：本议案关联股东回避表决。

(二)累计投票议案表决

13、第九届董事会董事选举议案

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14、第九届董事会独立董事选举议案

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15、股东代表在选举第九届监事会担任监事的议案

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(三)现金分红分段表决

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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(五)关于议案表决的有关说明

1、根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准；

2、本次会议审议的议案为普通决议，同意票数超过出席会议股东持有的表决权股数的一半，并获得批准；

3、股东大会第11次、12项提案涉及相关交易，相关股东中国生物技术有限公司回避表决，相关股东成都生物制品研究所有限公司、北京生物制品研究所有限公司未出席股东大会。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所

律师：刘静律师，雍丽楠律师

2、律师见证结论：

股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；

2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

北京天坛生物制品有限公司

2023年5月25日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-023

北京天坛生物制品有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月15日，北京天坛生物制品有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议电子发布会议通知，2023年5月25日在北京市朝阳区双桥路B2号院1号办公楼三楼第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持。会议应包括九名董事和八名董事。独立董事方燕女士因公务失败出席会议，委托独立董事顾奋玲女士表决。三名监事出席了会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》规定的有效人数，会议按照预定程序审议了议程中的所有议案。会议的决议如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

杨汇川先生是公司第九届董事会董事长。(简历附后)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和主席的议案》

公司第九届董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、绩效考核与薪酬委员会、提名委员会委员、主席选举如下：

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同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

傅道兴先生被任命为公司总经理和法定代表人，任期至第九届高管。(简历附后)

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、首席合规官的议案》

任命周东波先生为公司执行副总经理；任命刘亚娜女士、何彦林先生、张毅先生为公司副总经理；任命张毅先生为财务总监；任命张毅先生为首席合规官，任期为第九届高管（简历附件）

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

慈祥女士被任命为公司董事会秘书，任期至第九届高管换届。(简历附后)

同意9票，反对0票，弃权0票。

北京天坛生物制品有限公司

2023年5月25日

附：简历

杨汇川：男，1967年出生，中共党员，大学本科，研究员。曾任成都生物制品研究所血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；成都荣盛质量总监、生产总监、副总经理、总经理；天坛生物副总经理；中国生物助理、副总裁、副总裁（主持日常业务）。现任中国生物学总裁、天坛生物学董事长。

傅道兴：男，1964年出生，中共党员，大专学历，高级工程师，高级国际财务经理。曾任成都生物制品研究所生产管理办公室副主任、血液制剂部长；成都荣生产总监、生产行政总监、人力资源部经理（兼）、副总经理、党委副书记、纪委书记、兰州生物制品研究所有限公司副总经理、成都荣盛副总经理、总经理、党委书记、天坛生物副总经理。现任天坛生物董事、总经理。

周东波：男，1973年出生，中共党员，大学本科，政治工程师，营销人员。先后担任中国生物血源管理部副部长、部长、规划发展部副主任、主任；天坛生物副总经理、党委副书记、纪委书记。现任天坛生物执行副总经理、党委副书记。

刘亚娜:女，1975年出生，中共党员，硕士。曾任全国妇联宣传部干部、团委书记、精神文明办副主任(处级)、党委办公室主任、全国妇联党组理论学习中心组学习秘书(兼)、党委副书记。现任天坛生物董事、党委书记、副总经理。

何彦林:男，1967年出生，中共党员，硕士，副研究员。曾任兰州生物制品研究所血液制剂室组长、副主任、主任、助理主任；兰州生物制品研究所有限公司副总经理；兰州血液制品总经理。现任天坛生物副总经理。

张 翼：男，1970年出生，中共党员、硕士、高级会计师、注册会计师。曾任北京生物制品研究所会计、会计、天坛生物证券代表、董事会秘书、投资经理、董事会办公室主任、中国生物投资管理部长、投资法律部主任。现任天坛生物学副总经理、财务总监。

慈 翔:女，1979年出生，中共党员，硕士。曾任天坛生物证券代表、董事会办公室副主任、主任。现任天坛生物董事会秘书。

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-024

北京天坛生物制品有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月15日，北京天坛生物制品有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议电子发布会议通知，2023年5月25日在北京市朝阳区双桥路B2号院1号办公楼三楼第一会议室召开。会议由监事会主席陈键先生主持。会议应由三名监事和三名监事组成。会议根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出了以下决议：

一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举陈键先生为公司第九届监事会主席。(简历附后)

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司第九届职工监事选举

公司职工代表大会选举王建明先生为公司第九届监事会职工监事。(简历附后)

北京天坛生物制品有限公司

2023年5月25日

附：简历

陈健：男，1971年出生，中国共产党党员，本科生。曾任成都生物制品研究所副主任、副主任、副主任、副主任、成都生物制品研究所总经理办公室主任、中国生物纪检监察办公室主任。现任中国生物党和群众工作部主任。

王建明：男，1971年出生，中共党员，研究生学历。历任西安陆军学院大学生入伍培训队学生、青海省军区尖扎县人民武装部实习参谋、青海省军区教育大队正在安排、副连任、连任干事；兰州市民政局科员、副主任、人事部副主任、基层政权部主任、区划地名部主任、兰州市委、市政府监察室五名检查员、主任、兰州市发改委党组成员、副主任，兰州兽医局副局长；天坛生物综合管理部主任、总经理办公室主任任、党群工作部、纪检监察室主任。现任天坛生物党群工作部主任、职工监事。