下载APP
北京中关村科技发展(控股)有限公司2022年股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-055
北京中关村科技发展(控股)有限公司
2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)2023年5月25日下午14日现场会议时间:00；
(2)网上投票时间:2023年5月25日。
2023年5月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2023年5月25日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年5月25日下午15日结束:00。
2、北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网上投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人:董事长徐钟民先生因其他公务无法出席，由董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议的情况
1、出席总体情况
10名股东通过现场和网上投票，代表208、718、415股，占上市公司总股份的27.7136%。
其中，现场投票的股东2人，代表124、101、500股，占上市公司总股份的16.4782%。
8名股东在网上投票，代表84、616、915股，占上市公司总股份的11.2354%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会，高管出席股东大会。
3、公司聘请北京海润天瑞律师事务所朱卫江、齐家辉律师见证股东大会，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式，通过以下议案进行记名投票审议和批准。监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐家辉律师、股东代表陈平女士为监事，监督现场会议的投票和计票过程。
1.00、2022年年度报告全文及摘要；
总表决：
同意207、714、155股，占出席会议所有股东持股份的99.518%；反对1,004,260股，占出席会议所有股东持股份的0.4812%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、848股，占出席会议的中小股东持有的95.5153%；反对1.004、260股，占出席会议的中小股东持有的4.4847%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
2.00、董事会2022年工作报告；
总表决：
同意207、714、155股，占出席会议所有股东持股份的99.518%；反对1,004,260股，占出席会议所有股东持股份的0.4812%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、848股，占出席会议的中小股东持有的95.5153%；反对1.004、260股，占出席会议的中小股东持有的4.4847%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
3.00、监事会2022年工作报告；
总表决：
同意207、714、155股，占出席会议所有股东持股份的99.518%；反对1,004,260股，占出席会议所有股东持股份的0.4812%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、848股，占出席会议的中小股东持有的95.5153%；反对1.004、260股，占出席会议的中小股东持有的4.4847%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
4.00、2022年财务决算报告；
总表决：
同意207、713、355股，占出席会议所有股东持股份的99.5185%；反对1005、060股，占出席会议所有股东持股份的0.4815%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、048股，占出席会议的中小股东持有的95.517%；反对1.005、060股，占出席会议的中小股东持有的4.483%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
5.00、2023年财务预算报告；
总表决：
同意207、713、355股，占出席会议所有股东持股份的99.5185%；反对1005、060股，占出席会议所有股东持股份的0.4815%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、048股，占出席会议的中小股东持有的95.517%；反对1.005、060股，占出席会议的中小股东持有的4.483%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
6.00、2022年利润分配计划；
总表决：
同意207、713、355股，占出席会议所有股东持股份的99.5185%；反对1005、060股，占出席会议所有股东持股份的0.4815%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、048股，占出席会议的中小股东持有的95.517%；反对1.005、060股，占出席会议的中小股东持有的4.483%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
7.00、2022年财务报告各项计提方案。
总表决：
同意207、714、155股，占出席会议所有股东持股份的99.518%；反对1,004,260股，占出席会议所有股东持股份的0.4812%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
中小股东总表决：
同意21、388、848股，占出席会议的中小股东持有的95.5153%；反对1.004、260股，占出席会议的中小股东持有的4.4847%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
投票结果：会议审议通过了该议案。
通报事项：
1、独立董事2022年报告；
2、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司外部担保、公司内部控制评估报告、利润分配、2023年多多制药预计主要日常关联交易提案等发表专项独立意见。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天瑞律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐家惠；
3、结论意见：股东大会程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定，股东大会人员资格和召集人资格合法有效，表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022年股东大会决议；
2、股东大会表决结果（现场网上投资汇总、监票人签字）；
3、北京海润天瑞律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东大会推荐函。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)有限公司
董 事 会
二二二三年五月二十五日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号