安徽省交通规划设计研究院有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603357 简称证券:设计总院 公告编号：2023-033

安徽省交通规划设计研究院有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月25日

（2）股东大会地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉口东北角E区五楼走廊无纸化会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由董事长苏新国主持，表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书吴晓晓出席会议；

4. 纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素杰、副总经理（副总裁）出席了新年会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1. 议案名称:2022年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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2. 2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3. 2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4. 关于2022年年度利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5. 2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6. 监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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7. 关于公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8. 关于公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9. 非经营性资金占用及其他相关资金交易的专项审计报告

审议结果：通过

表决情况：

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10. 关于确认2022年日常关联交易和2023年预计日常关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

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11. 关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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12. 关于变更注册地址、注册资本和经营范围以及修改公司章程的提案

审议结果：通过

表决情况：

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13. 修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14. 修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15. 修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累计投票议案表决

1. 选举非独立董事的议案

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2. 选举独立董事的议案

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3. 关于增加监事的议案

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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(四)关于议案表决的相关说明

1. 股东大会审议的议案4、12是一项特别表决议案，已获得股东和股东代理人持有的表决权总数的2/3以上表决通过；

2. 股东大会审议的议案4、7、8、9、10、11、12是对中小投资者单独计票的议案。

3. 股东大会审议的议案9、10安徽交通控股集团有限公司是涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1. 股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所

律师：毛文斌律师，夏丽丽律师

2. 律师见证结论：

股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员和召集人的资格，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽交通规划设计研究院有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：603357 简称证券:设计总院 公告编号：2023-033

安徽省交通规划设计研究院有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月25日，安徽省交通规划设计研究院有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会首次以现场通讯表决的形式召开。会议通知于2023年5月23日通过电子邮件发出。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。董事会会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。公司监事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

苏新国先生是公司董事长，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举公司独立董事纪敏女士为主席，独立董事周亚娜女士、董事苏新国先生为主席，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举公司独立董事周亚娜女士为主席，独立董事白云先生、董事屠新良先生为主席，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于选举董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

选举公司独立董事白云先生为主席，独立董事纪敏女士、董事郑建中先生为主席，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举公司董事长苏新国先生为主席，独立董事白云先生、周亚娜女士为主席，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《聘任公司总经理(总裁)的议案》

任命沈国栋先生为公司总经理(总裁)，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。沈国栋先生的简历附在后面。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

任命陈秀和先生、徐启文先生、杨晓明先生、新年先生为公司副总经理（副总裁），任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。陈秀和先生、徐启文先生、杨晓明先生、新年先生的简历。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

任命陈素洁先生为公司财务总监，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。陈素洁先生的简历附在后面。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司总工程师聘任议案》

任命吴志刚先生为公司总工程师，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。吴志刚先生的简历附上了。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命吴晓晓女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。吴晓晓女士的简历附上了。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

任命孙文先生为公司总经理助理，任期自董事会会议通过之日起至董事会届满。孙文先生的简历附上了。

全体独立董事对本议案发表了“同意”独立意见。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》

徐洪光先生被聘为公司高级技术总监(简历后附)。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

宋娟女士被聘为公司审计部主任(简历后附)。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

彭思斯女士被聘为公司证券事务代表(简历后附)。

该提案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽交通规划设计研究院有限公司董事会

2023年5月26日

员工简历：

沈国栋先生，中国国籍，无海外永久居留权，1972年11月出生，学士学位，高级工程师。曾任安徽高级公路工程监理有限公司副经理、安徽高速公路试验研究中心副主任、党支部委员、安徽高速公路试验研究中心有限公司副总经理、党支部委员、安徽高速公路试验研究中心有限公司执行董事、党支部书记，现任安徽交通规划设计研究有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈修和先生，中国国籍，无永久居留权，1966年10月出生，硕士学位，高级工程师。安徽省政府专家国务院专项津贴和专项津贴。曾任安徽省公路勘察设计院主任工程师、总工程师、副总工程师、执行副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

徐启文先生，中国国籍，无永久海外居留权，1966年7月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽港航勘察设计院工程师、设计部副主任、设计二部主任、安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长、安徽省省交通规划设计研究院有限公司副总经理、安徽交通勘察设计院有限公司总经理。现任安徽交通规划设计研究院有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

杨晓明先生，中国国籍，无海外永久居留权，1975年11月出生，硕士学位，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测研究中心结构办公室副主任、主任、业务部主任、总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司总经理、总工程师、党支部委员。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

中国国籍，无海外永久居留权，1977年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽交通规划设计研究院院长、党支部书记、业务总监、生产经营项目管理中心主任、生产经营中心主任、经营项目中心党支部书记、安徽交通规划设计研究院总经理助理、生产经营中心主任、生产经营中心党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理(副总裁)。

陈素洁先生，中国国籍，无永久居留权，无永久居留权，1972年7月出生，大学学历，会计师。曾任安徽交通集团伊安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团伊安高速公路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽伊达高速公路服务区运营管理有限公司财务部经理、安徽伊达服务区运营管理有限公司总经理助理财务部经理、安徽伊达服务区运营管理有限公司总经理助理财务部经理、蚌苏淮区管理中心主任、安徽伊达高速公路服务区运营管理有限公司财务总监。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司财务总监。

吴志刚先生，中国国籍，无海外永久居留权，1977年4月出生，学士学位，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院有限公司副总工程师、桥梁分院院长、团委书记、副总工程师、桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记、桥梁专业总工程师、桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记、桥梁专业总工程师、工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司总工程师。

吴晓晓女士，中国国籍，无海外永久居留权，1979年10月出生，学士学位，高级工程师。曾任安徽交通规划设计研究院有限公司高级设计师、行政部主任、副主任、生产项目部主任、业务副主任、生产经营项目管理中心副主任、安徽交通规划设计研究院有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司董事会秘书、业务总监、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。

孙文先生，中国国籍，无永久居留权，1973年1月出生，学士学位，高级工程师。曾任安徽交通规划设计研究院市场管理部主任、安徽交通规划设计研究院有限公司市场管理部主任、安徽交通规划设计研究院有限公司经营开发部总经理、安徽交通规划设计研究院有限公司营销总监、业务总监、北方联合区总监。现任安徽省交通规划设计研究院总经理助理、市场总监、业务总监、业务发展中心主任、业务发展中心党支部书记。

徐宏光先生，中国国籍，无永久居留权，1964年9月出生，硕士学位，高级工程师。曾任安徽省公路勘察设计院副院长、安徽交通规划设计院副院长、党委书记、安徽交通规划设计院有限公司总经理、安徽交通规划设计院有限公司董事、总经理（总裁）、现任安徽省交通规划设计研究院有限公司高级技术总监的党委副书记。

宋娟女士，中国国籍，无海外永久居留权，1979年10月出生，学士学位，审计师、会计师。曾任安徽交通规划设计研究院有限公司财务部副主任，现任安徽交通规划设计研究院有限公司审计部主任。

彭思斯女士，中国国籍，无海外永久居留权，1991年11月出生，硕士学位。现任安徽交通规划设计研究院有限公司董事会办公室业务总监。

证券代码：603357 简称证券:设计总院 公告编号：2023-034

安徽省交通规划设计研究院有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月25日，安徽省交通规划设计研究院有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以现场表决的形式召开。会议通知于2023年5月23日通过电子邮件发布。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。监事会会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举非职工代表监事孙慧芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本次监事会届满。

该提案的投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

设计总院监事会

2023年5月26日