下载APP
建发合诚工程咨询有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-034
建发合成工程咨询有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
(二)股东大会地点:厦门市湖里区方钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长林伟国先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高伟林女士出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于调整2023年日常关联交易额度预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案通过，议案1为普通决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。厦门益悦置业有限公司股东持有75、633、940股回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建天恒联合律师事务所
律师：黄振珍、张霞
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；股东大会人员的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
建发合成工程咨询有限公司董事会
2023年5月25日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号