下载APP
安徽耐科装备科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
字体：
小
中
大
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-017
安徽耐科装备科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月16日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月16日召开日期 14点30分
地点：天门山北路，安徽省铜陵经济技术开发区 2888 号 安徽耐科装备科技有限公司办公区二楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2023年公布 年 5月 23 日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露。在2023年首次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布《2023年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记文件
拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件登记：
1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证/护照原件和股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、委托书原件（委托书格式见附件） 一、受托人身份证/护照原件。
2、企业股东由法定代表人/执行合伙人/执行合伙人委托代表亲自出席会议的，应当出示身份证/护照原件、营业执照/注册证复印件、加盖企业印章的股票账户卡原件；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证/护照原件、营业执照/注册证复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式见附件1
3、现场出席会议时，应提供上述登记材料复印件，自然人股东材料复印件应由个人签字，企业股东材料复印件应加盖企业公章。
(二)登记方式及时间
1、邮件登记
拟现场出席股东大会的股东，请参加股东大会 2023 年 6 月 14 日 17 将上述登记文件扫描件发送到邮箱前 ir@nextooling.com,完成出席登记(出席现场会议时检查登记文件原件)，请注明“耐科装备-2023 “年度第一次临时股东大会”字样，股东联系人、联系电话等信息应在邮件中注明。
2、现场登记
拟现场出席股东大会的股东，请参加股东大会 2023 年 6 月 14 日(上午9： 00-11：30，下午 13：30-17：00)将上述登记文件复印件送达董事会办公室完成登记(出席现场会议时检查登记文件原件)。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。
（2）股东或代理人应提前半小时到达会议现场签到。
(三)会议联系方式:
联系部门：安徽耐科装备科技有限公司董事会办公室
联系电话：0562-2108768
电子邮箱：ir@nextooling.com
联系人:黄蓉、刘
联系地址：天门山北路，安徽省铜陵经济技术开发区 2888 安徽耐科装备科技有限公司
特此公告。
安徽耐科装备科技有限公司董事会
2023年5月30日
附件1：授权委托书
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽耐科装备科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月16日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
1、股东大会董事选举、独立董事选举、监事会选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会应选择10名董事和12名董事，股东对董事会选举提案小组有1000股。
3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，将选举票数集中在一个人身上，也可以根据任何组合投票给不同的人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。
四、示例：
一家上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会和监事会进行改选。应选择5名董事和6名董事；应选择2名独立董事和3名独立董事；应选择2名监事和3名监事。投票事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以以500票为限，按照自己的意愿对提案4.00进行表决。他(她)可以把500票集中在一个人身上，也可以根据任何组合分散给任何一个人。
如表所示：
■
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号