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四川荣达黄金有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-034
四川荣达黄金有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2023年5月29日(星期一)15:00。
(2)网上投票时间:2023年5月29日(星期一)，其中:
①2023年5月29日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
②2023年5月29日，通过互联网投票系统投票的具体时间为:15一15:00。
2、会议地点
华敏君豪酒店三楼会议室，四川省成都市武侯区府城大道东段228号。
3、会议的召开方式
现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由副董事长王晋定先生主持。
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东和股东代表出席了会议
■
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，泰和泰律师事务所见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，并以累积投票制度对非独立董事候选人进行逐一表决。审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，同意补选冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
累积投票表决结果如下：
■
非独立董事补选后，公司董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
本次会议选举的非独立董事冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生简历详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《巨潮信息网》2023年5月13日（www.cninfo.com.cn）第一届董事会第二十一次会议决议公告(编号:2023-029)。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云律师，李怡旋律师。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡旋律师见证了股东大会，并发表了以下法律意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程；股东大会的召集人和出席或者出席股东大会的人员具有合法资格；股东大会的表决程序和结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年四川荣达黄金股份有限公司第一次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于2023年四川荣达黄金有限公司第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
四川荣达黄金有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十日
证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-035
四川荣达黄金有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月29日，四川荣达黄金有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议在四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室举行。会议通知于2023年5月29日现场发布，经第一届董事会全体董事同意，免除董事会会议通知时间要求。会议由副董事长王晋定先生主持，董事15人，董事15人。监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
投票结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
第一届董事会第二十三次会议于2023年5月29日同意豁免董事会通知期限。
(二)审议通过了《第一届董事会董事长选举议案》
投票结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
冯希尧先生同意选举为公司第一届董事会董事长，任期至第一届董事会届满。
(三)审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
投票结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
冯希尧先生同意补选为公司第一届董事会战略委员会委员，并担任董事会委员，杨更先生同意补选为公司第一届董事会审计委员会委员。
补选后，公司第一届董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会成员：
冯希尧(主任委员)、王晋定、郭续长、肖鹏程、李磊
2、审计委员会委员：
刘云平(主任委员)、杨更、叶建武
3、工资及提名委员会委员：
李磊(主任委员)、吴安东，华平
冯希尧先生和杨更先生的简历详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和2023年5月13日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第一届董事会第二十一次会议决议公告(编号:2023-029)。
三、备查文件
第一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
四川荣达黄金有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十日
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