深圳市道通科技有限公司关于董事会、监事会选举的公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-042

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市道通科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举。董事会、监事会的选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年5月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了第四届董事会非独立董事的议案和第四届董事会独立董事的议案。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、农英斌女士、银辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈全世先生、梁丹妮女士、刘英女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均取得了上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘英女士为会计专业人士。以上董事候选人简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。详见上海证券交易所网站上公司的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳市道通科技有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》披露。

根据有关规定，公司独立董事候选人必须经上海证券交易所审查，无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会的变更，其中非独立董事和独立董事的选举将以累计投票制度进行。公司第四届董事会董事自2023年第二次临时股东大会批准之日起任期三年。

二、监事会换届选举情况

2023年5月29日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会第四届监事会非职工代表监事变更选举的议案》，同意提名周秋芳女士和任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将于2023年召开第二次临时股东大会，审议监事会变更，非职工代表监事选举将以累计投票制度进行。公司第四届监事会非职工代表监事自2023年第二次临时股东大会批准之日起任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事资格的要求，没有《公司法》、公司章程规定的不得担任公司董事、监事的，董事候选人、监事候选人不受中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所的处罚，上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》和《深圳市道通科技有限公司独立董事工作制度》中独立董事资格和独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会自2023年第二届临时股东大会审议批准之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，第三届董事会、监事会应当按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第三届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

(1)李红京，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，毕业于卡内基梅隆大学，工商管理硕士，1990年7月至1997年8月担任中化海南有限公司销售，2001年7月至2003年12月担任美国PNC金融服务集团战略分析师，2004年1月至6月担任深圳元征科技有限公司海外营销总监。2004年6月至8月担任海能达通信有限公司总裁助理，2004年9月成立道通有限公司，在道通有限公司担任董事兼总经理、董事长兼总经理，自2014年5月起担任董事长兼总经理。

李红京先生是公司的控股股东和实际控制人，直接持有公司173、091、606股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关，《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门处罚或者处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(2)邓仁祥，男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于湖南科技大学，获计算机多媒体应用学位，2004年11月至2007年11月担任深圳车博世电子科技有限公司软件工程师，2007年11月担任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监，现任公司数字维修部总经理。

邓仁祥先生直接持有公司1、513、163股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关联，《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司董事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(3)农英斌，女，中国国籍，无永久居留权，1980年出生，毕业于长江商学院，获得金融MBA学位。2009年12月至2012年4月担任财新传媒有限公司人力资源总监、事业部副总经理，2012年5月至2018年6月1日担任广西玉柴物流有限公司副总裁、董事，2018年6月担任公司副总经理、董事。

农英斌女士通过东台合瞬佳企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司3万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关联关系，《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事，不得被中国证监会确定为市场禁入者，仍处于禁入期。证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(4)银辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，毕业于四川大学，计算机科学与技术学士学位。2011年1月至2012年1月担任上海万德信息技术有限公司C++程序员，2012年1月至2014年4月担任深圳黑谷通信有限公司C++工程师。自2014年4月起，曾任公司软件工程师、软件三部主任、软件三部副经理、诊断软件部主任，现任公司数字维护部副总经理。

银辉先生直接持有公司105750股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关联。《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，也不得被证券交易所公开认定为上市公司董事。未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

(一)陈全世，男，中国国籍，无境外居留权，1945年出生，毕业于清华大学，汽车工程学士学位。1994年10月至1997年12月担任清华大学汽车工程系主任，1996年7月至2001年9月担任清华大学机械学院副院长，1997年至2014年12月担任全国汽车标准化技术委员会电动汽车分技术委员会副主任，1998年至2018年10月担任中国汽车工程学会会长、电动汽车分会会长。1998年1月至2004年1月担任清华大学汽车研究所副所长、所长，2001年7月至2006年12月担任汽车安全节能国家重点实验室副主任。

陈全世先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、中国证监会认定的市场禁止人、证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(2)梁丹妮，女，中国国籍，无海外永久居留权，1976 年出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员兼职律师。

梁丹妮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事，中国证监会认定为市场禁止，证券交易所不得公开认定为上市公司董事，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

（3）刘英，女，中国国籍，无海外永久居留权，1963年出生。毕业于南开大学，获得经济学硕士学位。现任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士导师。

刘颖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、中国证监会禁止进入市场的人员、证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的人员、未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

附件3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1)周秋芳，女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，毕业于湖南科技大学，大专学历。2003年9月至2004年8月，他担任广东康友医药有限公司文员，2005年10月起在公司工作。曾任深圳市道通科技有限公司出纳、实测组负责人、国内销售区域经理，现任公司监事、国内销售区域经理。

周秋芳女士直接持有公司129、250股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关联。《公司法》规定不得担任公司监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，不得被证券交易所公开认定为上市公司监事。中国证监会、中国证监会、中国证监会证券交易所及其他有关部门的处罚和处罚不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(2)任俊照，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。2000年8月至2001年12月担任安徽华北集团董事长秘书，2002年1月至2003年2月担任上海荣西贸易有限公司助理，2003年3月至2003年11月担任上海华旗信息有限公司销售总监，2007年5月至2011年4月担任深圳大激光科技有限公司投资管理中心投资经理，自2011年5月起，他在深圳大晨风险投资有限公司担任投资合伙人。自2014年5月起，在公司担任监事。

任俊照先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关联。《公司法》规定不得担任公司监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍未被证券交易所公开认定为上市公司监事。未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-043

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技有限公司

第四届监事会职工代表监事选举公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，深圳市道通科技有限公司(以下简称“公司法”)第三届监事会任期已届满。、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》规定，公司于2023年5月29日召开员工代表大会，曲松松先生是公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历见附件。

曲松松先生作为第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二届临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司2023年第二届临时股东大会批准之日起任期三年。在股东大会选举产生新的监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司监事会

2023年5月30日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

曲松松，男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生。2009年1月至2011年7月担任深圳市新力通信有限公司高级软件工程师，2011年9月至2014年3月担任深圳市金艺科技有限公司高级软件工程师，2014年4月至2015年5月担任深圳市新联芯电子科技有限公司研发部经理，2015年6月至2015年10月担任深圳市金艺科技有限公司高级软件工程师，自2015年11月起在公司工作，现任公司产品总监。

曲松松先生直接持有公司6625股，通过东台合瞬佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人无关，《公司法》规定不得担任公司监事，没有被中国证监会认定为市场禁止，仍在禁止期限内，也没有被证券交易所公开认定为不适合上市公司监事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合公司法等有关法律、法规和规定的要求。

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-041

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月29日，深圳市道通科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室举行；公司全体监事同意豁免会议通知时间要求；会议应由监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席邓仁祥先生召集和主持。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市道通科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1、第四届监事会非职工代表监事变更监事会选举议案

根据《公司法》，鉴于公司第三届监事会任期届满，、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定，经监事会建议并进行资格审查，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，同意提名周秋芳女士和任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成。

投票：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-042)。

该提案仍需提交股东大会审议，并将采用累积投票制度进行表决。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司监事会

2023年5月30日

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2023-044

转债代码：118013 转债简称：道通转债

关于深圳市道通科技有限公司

召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月15日召开日期 14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽街松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼6层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司于2023年5月29日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容见公司2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告和文件

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间

2023年6月14日(上午09):00-11:30,下午14:00-17:00）。

(二)登记地点

深圳市道通科技有限公司董事会办公室(深圳市南山区西丽街松坪山社区高新北6路36号彩虹科技大楼2层)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信件、传真和电子邮件登记，必须在2023年6月14日下午17日登记:00点前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行合伙人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人/执行合伙人身份证原件、授权委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

注：所有原件均需复印件，如传真注册方式，请提供必要的联系方式和联系方式，并与公司电话确认后视为注册成功。

六、其他事项

(一)股东大会期限为半天，出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

(三)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街松坪山社区高新北6号彩虹科技大楼2层董事会办公室

邮政编码：518055

联系电话：0755-86147778

邮箱：ir@autel.com

联系人：李律

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月15日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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