熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-033

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2023年5月23日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年5月26日下午三点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于补选公司独立董事的议案；

由于公司独立董事李立清先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，且独立董事成员不足董事会成员的三分之一。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，第七届董事会第十七次会议审议，同意将张书军先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司2023年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：独立董事候选人简历

张书军：男，1974年9月出生，中共党员，中山大学管理学院教授，博士生导师，主要从事战略管理、创业与资本市场的研究和教学工作。曾任大连商品交易所研究中心主任，中山大学管理学院副院长、工商管理系主任。现任华商银行、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、广东清远农村商业银行股份有限公司独立董事。

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-034

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月12日 15 点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月27日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2023年6月11日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

4、电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月12日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-032

熊猫金控股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李立清先生提交的书面辞职报告。李立清先生因自本年度开始，教学任务调整，学校的管理日趋严格，在时间和精力上难以保障履行独立董事职责，故提请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后李立清先生将不再担任公司任何职务。

李立清先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，且独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李立清先生仍将继续履行独立董事职责。

李立清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李立清先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于2023年5月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张书军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，独立董事候选人张书军先生已经取得独立董事资格证书。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人资料已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：独立董事候选人简历

张书军：男，1974年9月出生，中共党员，中山大学管理学院教授，博士生导师，主要从事战略管理、创业与资本市场的研究和教学工作。曾任大连商品交易所研究中心主任，中山大学管理学院副院长、工商管理系主任。现任华商银行、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、广东清远农村商业银行股份有限公司独立董事。