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江苏宁沪高速公路有限公司第十届董事会第十八届会议决议公告
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股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-028
江苏宁沪高速公路有限公司
第十届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一)2023年5月26日，江苏宁沪高速公路有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)以通讯表决的形式举行。
（2）会议通知通过电子邮件或专人发送给董事会全体成员。
(三)董事12人，董事12人出席会议。
（4）会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
(一)审议批准《关于聘任公司副总经理的议案》。
陈金佳女士同意任命为公司副总经理三年（任期自董事会批准之日起）。
投票结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
该议案已获批准。
特此公告。
附件：高管简历
江苏宁沪高速公路有限公司董事会
2023年5月27日
附件：
高管简历
陈金佳，女，汉族，1975年12月出生，硕士学位，学士学位，中共党员，注册资产评估师，国际内部控制协会国际注册内部控制师。陈女士曾任江苏铁路发展有限公司管理部副经理（主持）、证券部副经理(主持工作)、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司综合管理部经理、副总经理、党支部委员、工会主席、证券部经理、董事会秘书处经理。现任江苏宁沪高速公路有限公司副总经理、党委委员。陈女士长期从事企业管理，具有丰富的企业管理经验。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2023-029
江苏宁沪高速公路有限公司
关于公司高管辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月26日，江苏宁沪高速公路有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理姚永嘉先生的辞职函。姚永嘉先生因职务变动申请辞去公司副总经理职务。姚永嘉先生辞职后，申请送达董事会。姚永嘉先生辞去副总经理职务不会影响公司的相关工作和生产经营。
姚永嘉先生已确认与公司没有不同意见，也没有其他事项需要公司董事会注意。
姚永嘉先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责地履行了高管的职责。公司董事会衷心感谢姚先生对公司业务发展管理的贡献！
特此公告。
江苏宁沪高速公路有限公司董事会
2023年5月27日
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