珠海高凌信息科技有限公司关于公司2023年续聘审计机构的公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-021

关于珠海高凌信息科技有限公司

公司续聘2023年审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“高凌信息”)2023年5月25日、“公司”)召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，仍需提交股东大会审议。有关事项现公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

荣成会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改为特殊普通合伙企业，是中国最早批准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为901-22-901-26号北京市西城区阜成门外大街22号1栋外贸大厦，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所共有合伙人172人，注册会计师1267人，其中651人签署了证券服务业务审计报告。

3、业务规模

荣成会计师事务所审计的2021年总收入为233,952.72万元，其中审计业务收入为220,837.62万元，证券期货业务收入为94,730.69万元。

荣成会计师事务所承担2021年321家上市公司的审计业务，审计费用总额为36、988.75万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信等电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械及设备制造业、化工原料及化工制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶及塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、建筑装饰及其他建筑业)、信息传输、软件及信息技术服务业、建筑业、批发零售业。水利、环境和公共设施管理、交通、仓储和邮政、科研和技术服务、电力、热力、天然气和水生产和供应、文化、体育和娱乐、采矿、金融、房地产和其他行业。珠海高凌信息科技有限公司同行业上市公司荣成会计师事务所审计客户224家。

4、保护投资者的能力

荣成会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，符合有关规定；截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为9亿元。近三年来，在执业过程中没有相关的民事诉讼。

5、诚信记录

荣成会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施 八、自律监管措施 1 二、纪律处分 0 次。

近三年，荣成会计师事务所执业期间，5名员工因执业行为受到自律监督措施1次；近三年，荣成会计师事务所执业期间，22名员工受到监督管理措施1次，2名员工在荣成会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次。

近三年，6名员工在其他会计师事务所执业期间接受了一次监督管理措施。

(二)项目信息

1、项目成员

拟签约项目合伙人：陈链武， 2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在荣成会计师事务所执业；2023年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签约闽灿坤(200512)、万泰生物(603392)、上市公司的审计报告，如新宏泽(002836)。

拟签署的项目注册会计师:倪志豪，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在荣成会计师事务所执业；2021年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签署了优利德(688628)上市公司审计报告。

项目质量控制审查员:王慧达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在荣成会计师事务所执业；近三年签署了贝斯美(300796)、正帆科技(688596)等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录

近三年来，拟签署项目合伙人陈链武、拟签署项目注册会计师倪志豪、项目质量控制审查员王辉达未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

荣成会计师事务所及上述人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

审计费定价原则：根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告的审计人员和投资工作量，确定公司的最终审计费。

公司董事会根据2023年财务审计的具体工作量和市场价格水平，要求股东大会授权管理层确定2023年的审计费用。2022年，荣成会计师事务所对公司的审计费用为80万元（不含税）。2023年的审计费用由双方按照公平合理的市场定价原则协商确定，年度审计费用不高于80万元（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会的审查意见

经审计委员会核实，荣成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年审计服务的过程中，履行职责，遵循独立、客观、公平的实践标准，具有独立、足够的经验和专业能力，为上市公司提供审计服务。因此，审计委员会同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事认可意见：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在公司2022年审计服务工作中，履行职责，遵循独立、客观、公平的实践标准，完成与公司约定的审计业务，表现出良好的职业道德和业务质量。因此，我们一致同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业素质。在为公司提供审计服务的过程中，能够履行职责，遵循独立、客观、公正的实践原则，更好地完成公司委托的审计业务，在专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面都能满足公司对2023年财务审计机构的要求。审议续聘审计机构的程序合法合规，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。审议续聘审计机构的程序合法合规，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。 我们同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案的审议

公司于2023年5月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)监事会对议案的审议

公司于2023年5月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(五)生效日期

公司聘用的会计师事务所仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

三、备查文件

(一)第三届董事会第九次会议决议。

(二)第三届监事会第九次会议决议公告。

(三)独立董事对第三届董事会第九次会议有关事项的事先认可意见。

(四)独立董事对第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-020

珠海高凌信息科技有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年5月25日举行。会议通知及相关材料于2023年5月22日通过电子邮件送达全体监事。会议监事3人，实际监事3人。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

本议案的内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2023年审计机构的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息技术有限公司监事会

2023年5月26日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-022

珠海高凌信息科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月16日召开日期 15点00分

地点：公司会议室：

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：股东大会还将听取《2022年独立董事报告》

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提案1-7已于2023年4月27日通过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议。详见公司 2023年4月29日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。2023年5月25日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过后，具体内容见公司于 2023年5月26日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2022年年度股东大会前在上海证券交易所网站上发布(www.sse.com.cn)登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应当持有身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持有委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）、登记受托人身份证原件及以上材料复印件。

3、股东可按上述要求发出信函（邮政快递）、通过传真或邮件登记，邮戳、传真、邮件到达时间不得迟于登记截止日期(2023年6月) 14日16:00）。信函(邮政特快专递)、传真或电子邮件应注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制、联系电话号码，并附注册材料复印件。请在文件中注明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件登记的股东在参加现场会议时应携带上述文件。公司不接受电话登记。

(二)登记时间

2023年6月14日上午9:30-11:30、2022年6月14日下午通过传真或邮件登记 16:00 前送达。

(三)登记地点

公司证法事务部办公室(广东省珠海市南平科技工业园屏东一路一号)

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址：珠海高凌信息科技有限公司，广东省珠海市南平科技产业园屏东一号

邮编：519060

电话：（86-756）8683888

传真：（86-756）8683111

联系人：何嘉雄

(二)会议安排

股东大会半天，参加现场表决的股东安排住宿和交通费用。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司董事会

2023年5月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海高凌信息科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。