安徽中电兴发与新龙科技有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-025

安徽中电兴发与新龙科技有限公司2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、股东大会没有否决、修改或增加提案。

2、股东大会现场召开，现场投票与网上投票相结合。

一、会议召开情况

2022年5月25日下午14日，安徽中电兴发与新龙科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”):30在北京中电兴发科技有限公司会议室举行，会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。

二、会议出席情况

20名股东和股东代表(含股东代理人)出席会议，代表123、804、998股表决权，占公司总股本的16.728%。；

8名股东和股东代表（包括股东代理人）出席现场投票，代表有表决权的股份 122、857、096股，占公司总股本的16.600%；

12名流通股股东通过网络和交易系统投票，代表947、902股表决权，占公司总股本的0.128%。

会议由公司董事会召开。公司的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。董事长曲洪桂先生主持了会议。会议符合《公司法》、会议合法有效地规定了《公司章程》和《股东大会议事规则》。

三、审议表决情况

会议通过现场记名投票和网上投票逐项审议了以下11项议案，审议结果如下：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》

表决:上述议案同意123、731、598 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.941%；反对 39,900 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.032%；弃权 33,500 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.027%。

其中，中小股东的投票结果是：同意投票 874,502 股票占出席会议中小投资者表决权总数的92.257%；反对票 39,900 中小投资者持有的表决权股份占出席会议的4.209%；弃权票 33,500 中小投资者持有的表决权股份占出席会议的3.534%。

2、《2022年财务决算报告》审议通过

表决:上述议案同意123、731、598 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.941%；反对 39,900 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.032%；弃权 33,500 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.027%。

其中，中小股东的投票结果是：同意投票 874,502 股票占出席会议中小投资者表决权总数的92.257%；反对票 39,900 股票占会议中小投资者持有的表决权总数的4.209％；弃权票 33,500 中小投资者持有的表决权股份占出席会议的3.534%。

3、《2022年年度报告及摘要》审议通过

投票：上述议案同意 123,731,598 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.941%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权33500股，占出席会议所有股东持有表决权的0.027%。

其中，中小股东投票结果为：同意投票874502股，占出席会议中小投资者投票总数的92.257%；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%；弃权票33500股，占出席会议中小投资者表决权总数的3.534%。

4、审议通过了 《关于2023年为控股子公司提供担保额度的议案》

投票：上述议案同意 123,742,798 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.950%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权22300股，占出席会议所有股东持有表决权的0.018%。

其中，中小股东的投票结果是：同意投票 885,702 股票占出席会议中小投资者持有表决权总数的93.438%；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%％；弃权票 22,300 中小投资者持有的表决权股份占出席会议的2.353%。

5、审议通过了《2022年利润分配计划议案》

表决:上述议案同意123、741、798股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.949%；反对40900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.033%；弃权 22,300 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.018%。

其中，中小股东投票结果为：同意投票884702股，占出席会议中小投资者投票总数的93.33%；反对票40900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.315%；弃权票 22300股，占出席会议中小投资者表决权总数的2.352%。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年财务审计机构的议案》

表决:上述议案同意123、731、598股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.941%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权33500股，占出席会议所有股东持有表决权的0.027%。

其中，中小股东的投票结果是：同意投票 874股，502股，占出席会议中小投资者表决权总数的92.257%；反对票39900股，占会议中小投资者持有的表决权总数的4.209股％；弃权票33500股，占出席会议中小投资者表决权总数的3.534%。

7、审议通过了《关于确认公司的》 董事、监事、高级管理人员2022年薪酬议案

表决:上述议案同意123、742、798股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.950%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权22300股，占出席会议所有股东持有表决权的0.018%。

其中，中小股东投票结果为：同意投票885702股，占出席会议中小投资者投票总数的93.438%；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%；弃权票22300股，占出席会议中小投资者表决权总数的2.353股％。

8、审议通过了《关于修改的》〈公司章程〉部分条款的议案

表决:上述议案同意122、858、296股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.235%；反对924、402股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.747%；弃权 22,300 股份占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.018%。

其中，中小股东的投票结果是：同意投票 1,200 股票占出席会议中小投资者表决权总数的0.127%；反对票9244402股，占出席会议中小投资者持有表决权总数的97.521%；弃权票22300股，占出席会议中小投资者表决权总数的2.352%。

9、审议通过了《关于董事辞职和任命董事的议案》

表决:上述议案同意123、742、798股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.950%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权22300股，占出席会议所有股东持有表决权的0.018%。

其中，中小股东的投票结果是：同意 885702股，占出席会议中小投资者持有表决权总数的93.438%；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%；弃权票 22,300 中小投资者持有的表决权股份占出席会议的2.353%。

10、《2022年监事会工作报告》审议通过

表决:上述议案同意123、731、598股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.941%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权 33500股，占出席会议所有股东持有表决权的0.027%。

其中，中小股东投票结果为：同意投票874502股，占出席会议中小投资者投票总数的92.257%；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%；弃权 33500股，占出席会议中小投资者表决权总数的3.534%。

11、审议通过了《关于监事辞职和聘任监事的议案》

表决:上述议案同意123、742、798股，占出席会议所有股东持有表决权总数的99.950%；反对39900股，占出席会议所有股东持有表决权的0.032%；弃权22300股，占出席会议所有股东持有表决权的0.018%。

其中，中小股东投票结果为：同意投票885702股，占中小投资者出席会议总表决权的93.438股％；反对票39900股，占出席会议中小投资者表决权总数的4.209%；弃权票22300股，占出席会议中小投资者表决权总数的2.353%。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京天元律师事务所李华、何宝飞律师出席股东大会，现场见证并发表法律意见，认为股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

《安徽中电兴发与新龙科技有限公司2022年股东大会法律意见》全文详见信息披露网站超潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、安徽中电兴发与鑫龙科技有限公司2022年股东大会决议；

2、《安徽中电兴发与新龙科技有限公司2022年股东大会法律意见》由北京天元律师事务所出具。

特此公告

安徽中电兴发与新龙科技有限公司董事会

二○二三年五月二十五日