三友联众集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-030

三友联众集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开时间:

1、2023年5月25日(星期四)14日召开现场会议:30。

2、网上投票时间：2023年5月25日

2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：:15至15:在任何时间。

(二)会议地点:广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团有限公司一楼阶梯室。

(三)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长宋朝阳先生。

(六)会议的合法性和合规性:本次会议的召集经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(7)出席会议:

1、股东总体出席情况

共有10名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表了90股、599股、878股，占公司总投票权的51.5119股％。其中：共有5名股东和股东代理人参加股东大会现场会议，代表90、509、078股表决权，占51.4603股表决权总数％；共有5名股东通过网上投票，代表有表决权的公司90800股，占公司0.0516股的总表决权％。

2、中小股东出席情况

共有6名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表900股和900股，占0.0517股的总表决权％。其中，出席现场会议的中小股东和股东代理人共1人，代表公司拥有100股表决权，占公司0.001股的总表决权％；共有5名中小股东和股东代理人通过网上投票，代表公司有90800股表决权，占公司0.0516股表决权总数％。

3、其他参加或参加会议的人员

董事、监事、董事会秘书出席了股东大会，公司高级管理人员出席了会议。北京中伦（深圳）律师事务所律师见证了股东大会，并发表了法律意见。

二、二。法案审议表决

本次股东大会采用现场表决与网上投票相结合的表决方式，对下列议案进行表决：

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

公司独立董事在股东大会上报告了2022年的履职情况。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(五)审议通过《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(六)审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》

表决：同意90、509、078股，占出席会议的99.898股份％；反对90、800股，占出席会议表决权的0.1002％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意100股，占出席会议中小投资者0.1100股的表决权％；99.8900股反对，占出席会议的中小投资者的99.8900股表决权％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(七)审议通过《关于资产池业务的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(八)审议通过《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(九)审议通过《关于修订的修订》〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(十)关于修订的审议通过〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(十一)审议通过修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

(十二)审议通过修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意90、550、778股，占99.9458股的表决权％；反对49、100股，占出席会议表决权的0.0542％；弃权0股，占出席会议表决权0.0万股％。

其中，中小股东表决:同意41800股，占出席会议的中小投资者45.9846股的表决权％；反对49100股，占出席会议中小投资者表决权的54.0154股％；弃权0股，占出席会议的中小投资者表决权0.0万股％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师姓名：钟婷、秦国彪。

3、结论意见：认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年股东大会决议；

2、北京中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

三友联众集团有限公司董事会

2023年5月25日