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黑龙江国中水务有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2023-015
黑龙江国中水务有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼贵宾会议厅2号，上海市青浦区朱家角浦祥路79号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长丁宏伟先生主持。召开会议的程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务有限公司章程》的投票方式 所作决议依法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。董事张音心先生和严银柱先生因工作原因不能出席会议。张音心先生和严银柱先生均不是上市公司的独立董事；
2、公司监事3人，出席2人，监事刘国虎先生因工作原因不能出席会议；
3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席会议，财务总监张涛先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年财务审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年内控审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：利用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会审议的议案均为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有有效 表决权股份总数 1/2 以上通过。
2、 公司独立董事向股东大会报告《2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰（上海）律师事务所
律师：姜许芳、张雨虹
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格以及本次会议的投票程序和投票结果是合法有效的
四、备查文件目录
1.2022 年度股东大会决议
2.北京国枫律师事务所关于黑龙江国中水务有限公司2022年年度股东大会的法律意见；
特此公告。
黑龙江国中水务有限公司董事会
2023年5月26日
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