上海三毛企业(集团)有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-015

B 900922 三毛B股

上海三毛企业(集团)有限公司

2023年第十一届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月16日，上海三毛企业(集团)有限公司以电子邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第十一届董事会第一次临时会议(通讯方式)的通知，并于2023年5月25日召开。会议应当参加6名表决董事和6名实际表决董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议经审议通过以下议案：

一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。2023年审计费用拟定为人民币108万元(含税)。

本议案仍需提交股东大会审议。

关于本事项和独立董事发表的独立意见，请参见《上海证券报》和上海证券交易所网站同日发表的独立意见（www.sse.com.cn）相关公告。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订〈总经理办公室会议的议事规则〉的议案》

《总经理办公会议议议事规则》详见同日在上海证券交易所网站上刊登的（www.sse.com.cn）相关公告。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业(集团)有限公司

二〇二三年五月二十六日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-016

B 900922 三毛B股

上海三毛企业(集团)有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年经国家工商行政管理局批准，改制为“中兴华会计师事务所有限公司”。2009年，江苏富华会计师事务所被吸收合并，更名为“中兴富华会计师事务所有限公司”。公司于2013年转制合伙制，转制后的公司名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。李尊农，首席合伙人。

截至2022年12月31日，中兴华共有合伙人170人，注册会计师839人，注册会计师463人签署了证券服务业务审计报告。

2021年中兴华所经审计的营业收入为167、856.22万元，其中审计营业收入为128、069.83万元(证券营业收入为37、671.32万元)。中兴承担了2021年95家上市公司的年度报告审计工作。上市公司涉及制造业、信息传输软件、信息技术与服务、房地产、农业、林业、畜牧业、渔业、水利、环境、公共设施管理等行业，总审计费用为12077.20万元。(2022年相关数据尚未统计完毕)

2、保护投资者的能力

截至2022年12月31日，中兴华计提职业风险基金13633.38万元，购买职业保险累计赔偿限额1.5万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合有关规定。近三年来，在执业相关民事诉讼中承担民事责任:

由于江苏中显集团有限公司2011-2013年财务状况出具了无保留审计报告。江苏信用再担保集团有限公司、元长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市汉江区人民法院(2019)民初9692号民事判决裁定，中兴华所不承担侵权损害赔偿责任。2021年7月23日，江苏省信用再担保集团有限公司向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉 。江苏省扬州市中级人民法院于2022年3月15日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3、诚信记录

近三年来，中兴华学院因执业行为受到监督管理措施11次，自律监督措施1次。中兴华学院23名员工因执业行为受到监督管理措施23次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合作伙伴、拟签署的注册会计师、项目质量控制审查员具有多年上市公司年度报告审计、重大资产重组、IPO申请审计经验，具有相应的专业能力。

拟签署的项目合作伙伴：蔡海健于2014年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事证券业务审计，2019年9月开始在中兴执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署了多份证券业务审计报告，具有相应的专业能力。

拟签约注册会计师：陶昕，2021年3月成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计，2021年3月开始在中兴华所执业， 自2021年起，开始为公司提供审计服务；近三年签署多份证券业务审计报告，具有相应的专业能力。

2014年项目质量控制审查员孙宇 年 11 2014年1月成为注册会计师 2020年开始从事上市公司审计 年 11 2021年1月开始在中兴华执业 为公司提供复核工作；近三年负责上市公司年报、上市公司年报等多个审计业务项目的质量审核； IPO 该项目具有相应的专业能力。

2、诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。具体情况见下表：

■

3、独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。

(三)审计费

1、审计费用定价原则

公司年度审计费用是根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，公平合理地确定最终审计费用，综合考虑审计人员的情况、工作量和公司的收费标准。

2、审计费用同比变化

2022年公司审计费用为108万元(含税)。2023年审计费用拟定为108万元(含税)，其中年度财务报表审计费用83万元(含税)，内控审计费用25万元(含税)。公司计划支付的2023年审计服务费与去年同期持平。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

中兴华具有《证券法》规定的会计师事务所资格，具有为公司提供财务报告和内部控制审计服务的专业能力。在为公司提供审计服务时，能够履行职责，遵循独立、客观、公正的实践标准，更好地完成公司委托的审计事务，出具的审计报告能够公平反映公司的实际情况，建议续聘中兴华公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有上市公司审计业务的执业资格和能力，能够满足公司财务和内部控制审计的要求。在2022年年度审计过程中，ZTE始终遵循独立、客观、公正的专业标准，完成公司委托的审计工作，发布的审计报告可以公平反映公司的实际情况，维护公司和全体股东的利益，同意续签ZTE2023年财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事发表的独立意见：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质审查，具有证券期货相关业务审计资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，能够独立审计公司的财务状况和业务成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司和股东，特别是中小股东的权益。我们同意聘请中兴华公司的财务报告和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司第十一届董事会2023年第一次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2023年财务报告和内部控制审计机构同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并提交股东大会审议。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海三毛企业(集团)有限公司

二〇二三年五月二十六日

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2023-017

900922 三毛B股

上海三毛企业(集团)有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月16日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月16日 14点00分

地点：上海市黄浦区斜土路791号B楼6楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

公司独立董事将在股东大会上发布《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1、3至9、11经公司第十一届董事会第四次会议审议批准；提案2、13经公司第十一届监事会第四次会议审议批准；该提案12经公司第十一届董事会第一次临时会议审议批准；提案10董事工资部分由公司第十一届董事支付事会第四次会议审议通过，监事工资部分经第十一届监事会第四次会议审议通过。详见《上海证券报》和上海证券交易所网站2023年4月28日、2023年5月26日发布的wwww。.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：全部提案

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

(五)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他应当依照有关法律出席公司股东大会的人员。

五、会议登记方式

(一)登记手续

1、符合上述出席条件的自然人股东，必须持身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持书面授权委托书（委托书样式见附件）、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法定股东，应当持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证书或者书面授权委托书、身份证办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达办理登记手续。

(二)登记时间

2023年6月15日上午9日(星期四):00-11:00,下午14:00-16:00

(三)登记地点

注册地址：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼403室

注册地址交通:地铁2号线、11号线江苏路站4号口，靠近01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

联系电话：021-52383315

传 真：021-52383305

联 系 人：欧阳雪

邮 编：200052

(四)在上述登记期间，股东也可以扫描下面的二维码进行登记。

■

(五)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件，接受参加会议的资格审查。

六、其他事项

1、拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并出示相关身份证明文件，核实入场情况。

2、会期半天，与会人员自行承担交通、住宿等相关费用。

3、根据有关规定，股东大会不准备礼品（包括车票）。

4、股东大会的会议地点是上海市黄浦区斜土路791号B楼6楼的会议室。周边交通:公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线、地铁9号线浦桥站、地铁4号线鲁班路站)。

特此公告。

上海三毛企业（集团）有限公司董事会

2023年5月26日

● 附件：委托书

● 报告文件：提议召开股东大会董事会决议

附件：委托书

授权委托书

上海三毛企业(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。