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四川华体照明科技有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-031
四川华体照明科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：成都市双流区西南机场经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长梁西先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》、公司章程、股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁玉祥先生、董事毕伟先生因外地工作未能出席会议；独立董事于波先生因外地工作未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张辉先生出席了会议；财务总监蓝振中先生、副经理杨雄先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年审计机构聘请议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年申请银行授信和担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于预计2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司董事2023年薪酬津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司监事2023年薪酬津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于变更经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.00 《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
13.01议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13.04议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.05议案名称：《信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.07议案名称:对外捐赠管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13.08议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.09议案名称:控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13.10议案名称：控股子公司信息披露管理及报告制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13.11议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
13.12议案名称:内幕信息知情人登记备案制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13.13议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.14议案名称：《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.15议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10(不包括董事、监事的高投票)；本次会议的特别决议和议案：11、12.通过有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元（成都）律师事务所
律师：陈昌慧、林祥
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
四川华体照明科技有限公司董事会
2023年5月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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