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江苏亚星锚链有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
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证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告号：临2023-023
江苏亚星锚链有限公司
第六届董事会第一次临时会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏亚星锚链有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2023年5月25日在公司三楼会议室举行。出席董事会会议的董事人数为9人，实际投票人数为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶兴先生主持。
会议以记名投票的形式一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
陶兴先生是公司董事长。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
陶良凤女士被选为公司副董事长。
三、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司章程，陶良凤女士被任命为公司总经理，经董事长提名。
根据总经理提名，张卫新先生、顾纪龙先生、李国荣先生、王永军先生、郭连春先生被任命为副总经理，王桂琴女士被任命为财务总监，肖丽丽女士被任命为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意上述任命。
四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于公司董事会的选举，董事会的审计、战略、提名、工资由董事会研究 奖励与考核委员会选举如下：
(1)审计委员会:
由陶兴、齐保基、张艳三位董事组成。
(2)战略委员会:
由陶兴、张友法、陶良凤三位董事组成。
(3)提名委员会:
由陶兴、张友法、张艳三位董事组成。
(4)薪酬与考核委员会
由陶兴、齐保基、张艳三位董事组成。
特此公告。
江苏亚星锚链有限公司
二〇二三年五月二十六日
附件一：简历
陶兴:男，33岁，中国国籍，本科学历。2009年3月至2013年3月在澳大利亚墨尔本大学学习，2014年5月担任公司董事。2015年10月担任总经理助理。2017年4月21日担任公司副总经理、董事。2022年4月22日担任公司董事长。
陶安祥：男，65岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年为靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年为靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年为靖江锚链厂厂长，2000年至2008年为江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。第六届全国乡镇企业家(2004年)、中国民营企业十大新闻人物(2004年)、泰州市优秀企业家(2004)、靖江明星企业家(2004年)、泰州市优秀企业家(2005年)、江苏省第二届创业之星(2005年)、靖江市十大科技标兵(2006年)、靖江市社会主义建设贡献奖2006-2007年，泰州市十大企业经营者(2007)、荣誉称号，如靖江市功勋企业家(2016年)。现任江苏亚星锚链有限公司董事长、第三届中国船舶工业协会锚链分会会长。
陶良凤:女，50岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年担任靖江锚链厂副总经理，200年至2008年5月担任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链有限公司副董事长、总经理。
张卫新：男，50岁，中国国籍，大专学历。江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，1996年至1999年任靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号(1999年)、泰州科技进步二等奖(2006年)，靖江科技进步一等奖(2006年)。江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事自2008年起担任。
王桂琴:女，53岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年在靖江市第二纸制品厂担任财务人员，1995年至1999年担任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年担任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今担任江苏亚星锚链有限公司财务总监、董事。
顾:男，59岁，中国国籍。1983年至1992年在柏木叉车修理厂工作，历任修理工、采购、营销。1992年 自2017年4月21日起，担任公司销售经理，担任公司副总经理。
李:男，60岁，中国国籍，高级工程师，2007年5月至2009年5月担任(浙江舟山)中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、设计师；2009年5月至2011年3月担任浙江宁波恒富船业(集团)有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012年3月担任江苏扬州科进船业有限公司。担任总工程师；自2012年4月起担任江苏亚星锚链有限公司副总经理。
王拥军：男，51岁，中国国籍，研究生学历，无海外永久居留权。1995年7月毕业于西安交通大学，2004年4月至2006年9月在华中科技大学软件工程专业学习。军队工作于1995年7月至2016年6月，工作表现优异，多次获得表彰。2017年9月至2019年4月，中国机械工业集团有限公司(国机集团)担任副部长；2019年10月至今在公司工作，2020年5月开始担任总经理助理。从2022年4月22日开始担任公司副总经理。
郭连春:男，39岁，中国国籍，2001年9月至2005年7月在南京财经大学学习。自2005年8月以来，他一直是该公司的销售经理。2014年5月开始担任公司员工代表监事。2022年5月开始担任公司总经理助理、海事部部长。2023年5月25日开始担任公司副总经理。
肖丽丽:女，37岁，中国国籍，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链有限公司董事会秘书处工作，2011年4月至2014年4月担任公司证券事务代表，2014年5月担任江苏亚星锚链有限公司董事会秘书。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告号：临2023-024
江苏亚星锚链有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月25日下午13时，江苏亚星锚链有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议应由3名监事和3名监事组成。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。会议由景东华先生主持。会议以记名投票的形式一致通过了以下提案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
投票结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
景东华先生是公司第六届监事会主席。
特此公告！
江苏亚星锚链有限公司监事会
2023年5月26日
附件一：简历
景东华，47岁，中国国籍，大专学历。1996年至1998年任靖江锚链厂技术科员；1998年至2002年任靖江锚链厂技术科科长；2002年至今任江苏亚星锚链有限公司生产部部长；2014年晋升为总经理助理、生产部部长、监事会主席。
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