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2022年中国国际航空股份有限公司股东大会决议公告
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证券代码：601111 证券简称:中国国航 公告编号：2023-040
2022年中国国际航空股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(二)股东大会召开地点:C713会议室，中国北京市顺义区机场工业区天柱路30号国航总部大楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2022年股东大会由公司董事会召开。会议由董事长马崇贤先生主持。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事冯刚先生、李福申先生、徐俊新先生因公务未能出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事肖健先生和李树兴先生因公务未能出席股东大会；
3、董事会秘书黄斌先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司未弥补超实收股本总额三分之一损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年国际国内审计师及内控审计师续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:国航与中航财务签订《金融金融服务可持续关联交易框架协议》，2023-2026年交易上限调整及申请
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:中航集团与中航财务签订《金融金融服务可持续关联交易框架协议》，申请2023-2026年交易上限
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:国货航与中航财务签订《金融金融服务可持续关联交易框架协议》，申请2023-2026年年度交易上限
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与中航集团签订《商标使用许可证可持续关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权公司董事会一般发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第一次审议、2、3、4、5、六项提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）持有的表决权超过二分之一（不包括二分之一）；第七项、8、9、10项议案是涉及公司关联(连)交易的普通决议案，其中：第7、8、中国航空集团有限公司和中国航空(集团)有限公司已回避10项议案的表决，出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）持有的表决权超过二分之一（不包括二分之一）；第九项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司回避表决，该议案通过了出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的一半以上（不包括二分之一）；第11项议案为特别决议，三分之二以上（不包括三分之二）已出席股东大会的股东（包括股东代理人）。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、律师见证结论：
公司2022年股东大会召开的程序、表决程序、出席会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国国际航空有限公司董事会
2023年5月25日
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