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西安银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-022
西安银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
（2）股东大会地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》和《西安银行股份有限公司章程》的规定
股东大会由公司董事会召开，郭军董事长主持。会议按照《中华人民共和国公司法》和《西安银行股份有限公司章程》的规定，结合现场和网上投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席：
1、公司在任董事12人，出席10人，杜岩秀、陈永健未能出席公务；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书石晓云出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年西安银行股份有限公司财务决算报告及2023年财务预算计划
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：西安银行股份有限公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：西安银行股份有限公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：西安银行股份有限公司2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2023年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：西安银行股份有限公司2022年关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：西安银行股份有限公司关于向非特定对象发行可转换公司债券和上市计划的提案
9.01议案名称：发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：债券利息
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
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9.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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9.08议案名称:确定和调整转股价格
审议结果：通过
表决情况：
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9.09议案名称：股价向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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9.10议案名称：确定转股数量的方法
审议结果：通过
表决情况：
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9.11议案名称：转股年度股利所有权
审议结果：通过
表决情况：
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9.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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9.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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9.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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9.15议案名称:原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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9.16议案名称：可转债持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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9.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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9.19议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向非特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：西安银行股份有限公司关于向非特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：西安银行股份有限公司关于提交股东大会授权董事会和董事会授权人向不特定对象发行可转换公司债券并上市的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：西安银行股份有限公司关于向非特定对象发行可转换公司债券并上市稀释即期回报和填补措施的提案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称:Xi银行股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会第八、9、10、11、13、有表决权的股东持有表决权的三分之二以上通过了14项特别决议。
2、股东大会第七项议案应当回避表决的关联股东情况如下：
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参加股东大会表决并回避表决的相关股东包括：加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经济发展控股（集团）有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托有限公司、西安投融资担保有限公司。
(四)会议听取报告
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2022年报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：卢勇、刘皓
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《西安银行股份有限公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司
2023年5月25日
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