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江苏万林现代物流有限公司关于监事辞职和监事补选的公告
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证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2023-034
江苏万林现代物流有限公司
关于监事辞职和补选监事的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事辞职
江苏万林现代物流有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了非职工代表沈甜甜女士的书面辞职报告。沈甜甜女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》，沈甜甜女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求、根据公司章程的有关规定，沈甜甜女士的辞职将在公司股东大会选举产生新监事后生效。在股东大会选举新监事之前， 沈甜甜女士将继续履行监事职责。
沈甜甜女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对沈甜甜女士对公司发展的贡献表示衷心感谢！
二、监事候选人提名情况
为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月24日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至监事会届满之日止。王辉先生的简历详见附件。
截至本公告日，王辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。王辉先生符合有关法律法规和公司章程规定的资格，不得担任公司监事，也不得被中国证监会确定为市场禁止，未解除，未受到中国证监会和证券交易所的处罚和处罚。
该事项仍需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏万林现代物流有限公司董事会
2023年5月25日
附件：非职工代表监事候选人简历：
王辉先生，1990年4月出生，中国国籍，大专学历。曾任沭阳时代经典贸易中心分销渠道部经理，现任江苏万林现代物流有限公司资产管理部经理助理。
证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2023-035
江苏万林现代物流有限公司
2022年年度股东大会
增加临时提案公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月5日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人：共青城苏瑞投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年4月29日公布股东大会召开通知，共青城苏瑞投资有限公司单独或共持有14.73%股份，于2023年5月24日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
非职工代表监事补选的议案。
除上述临时提案外，2023年4月29日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月5日召开日期 13点30分
召开地点：古北国际财富中心2期28楼会议室，上海市长宁区虹桥路1438号
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月5日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月5日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已获公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和第五届监事会第四次会议批准。详见2023年4月29日和2023年5月25日上海证券交易所网站。 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议：8
3、对中小投资者单独计票的提案：上述所有提案
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
江苏万林现代物流有限公司董事会
2023年5月25日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
江苏万林现代物流有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月5日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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