青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十届临时会议决议公告

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号：2023-039

转债代码：128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十届临时会议决议公告

本行及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月30日，青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二十次临时会议在本行总行召开。2023年5月24日，电子邮件和书面形式发出会议通知。11名董事应出席会议，11名董事实际出席会议（包括网络模式）。董事刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、王少飞、潘爱玲在网上出席会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事出席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预期额度的议案》。

1.审议并通过青岛国信发展(集团)有限公司及其关联企业的预期限额

关联董事刘冰冰回避表决。

投票结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过青岛城市建设投资(集团)有限公司及其关联企业的预期配额

投票结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

相关董事李庆香回避本次表决。

3.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预期配额

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于调整部分关联方2023年日常关联交易预期金额的公告》和本行全体独立董事对此事发表的事先认可意见和独立意见，在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预期金额的议案》相关子议案将按审批权限提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年外部审计机构的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于拟续聘2023年会计师事务所的公告》和本行全体独立董事对此事发表的事先认可意见和独立意见，在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案应提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订董事履职费计划的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本行全体独立董事对此事发表了独立意见，并在巨潮信息网上发表了独立意见（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案经董事会审议批准后，将合并监事会审议批准的本行监事履职费计划提交股东大会审议，形成董事、监事履职费计划。

四、审议并通过修订〈青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本行全体独立董事对此事发表了独立意见，并在巨潮信息网上发表了独立意见（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于核销不良贷款的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于处置固定资产的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于关于》〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年大股东评估报告〉的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告应向股东大会报告。

八、审议通过《关于关于关于》的通过〈2022年青岛农村商业银行股份有限公司主要股东评估报告〉的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年股东大会的议案》。

投票结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年股东大会的通知》等资料在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号：2023-038

转债代码：128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十二届临时会议决议公告

本行及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月30日，青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第十二次临时会议在本行总行召开。2023年5月24日，电子邮件和书面形式发出会议通知。8名监事应出席会议，7名监事实际出席会议。由于工作原因，刘兴刚监事不能按时出席会议，授权齐海峰监事代表他出席并表决。齐海峰监事主持会议由半数以上监事共同推荐。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过修改监事履职费计划的议案。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案将合并董事会批准的董事履职费计划，形成董事、监事履职费计划，提交股东大会审议。

二、审议并通过了2023年青岛农村商业银行股份有限公司聘请外部审计机构的议案。

投票结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2023年5月30日

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号:2023-035

转债代码：128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于股东被动减持股份的实施和股份轮候冻结的公告

本行及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月7日，青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)披露了《股东被动减持股份预披露公告》(公告号:2023-010)。拟处置的股份数量不超过144、637股，占本行总股本的0.0026%。2023年3月18日，本行披露了《关于解除冻结股东股份并被动减持进展及股份轮候冻结的公告》(公告号:2023-015)。截至本公告日，被动减持期已届满。本行收到工业证券有限公司青岛即墨营流路证券业务部的通知，并通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询。巴龙国际建设集团有限公司（以下简称“巴龙建设”）已解除冻结，减持144、634股。同时，本行近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，了解到巴龙国际集团有限公司(以下简称“巴龙集团”)、巴龙建设持有的本行股份被轮候冻结。

根据深圳证券交易所的有关规定，被动减持的实施情况如下：

1.股份冻结的基本情况

■

二、解除冻结和被动减持

1.解除冻结和被动减持股份

■

上述减持股份来源为本行首次公开发行前的股份，减持价格区间为2.81元-3.00元，集中竞价交易时已解除司法冻结。

在被动减持之前，巴龙建设持有本行股份173、134、637股，占本行总股本的3.12%。巴龙建设和巴龙集团是同行，总持股比例为7.16%。自本行上市之日起，共减持2009、997股，占本行总股本的0.04%。

2.股东减持前后持股情况

■

三、股东股份累计冻结

截至2023年5月29日，上述股东持有的股份累计冻结如下：

■

四、其他相关说明

1.被动减持不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员实施细则》等相关法律法规和规范性文件。

2.被动减持已按有关规定进行预披露，被动减持的实施与之前的预披露公告一致。

3.巴龙建设没有做出最低减持价格承诺，也没有违反之前的减持承诺。

五、备查文件

中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结清单

青岛农村商业银行有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号：2023-037

转券代码：128129 转债简称:青农商行

青岛农村商业银行股份有限公司

关于诉讼事项进展的公告

本行及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

近日，青岛农村商业银行股份有限公司香港中路支行(以下简称“香港中路支行”)收到青岛市中级人民法院(2023)鲁02执1086号执行裁定，青岛中级人民法院对香港中路支行、巴龙国际建设集团有限公司、青岛巴龙房地产开发有限公司、巴龙国际集团有限公司、山东中和通工贸有限公司、山东中德信新材料有限公司、青岛保税港国际冷链物流交易中心有限公司、万贸城国际集团有限公司、江俊平、江瑞林金融贷款合同纠纷作出执行裁定，具体情况如下：

一、本案的基本情况

香港中路支行与巴龙国际建设集团有限公司、青岛巴龙房地产开发有限公司、巴龙国际集团有限公司、山东中和通工贸有限公司、山东中德信新材料有限公司、青岛保税港国际冷链物流交易中心有限公司、万贸城国际集团有限公司、江俊平、江瑞林金融贷款合同纠纷，根据青岛市公证处(2023)出具的具有强制执行效力的鲁青岛市中证经文 413 鲁青岛市中证执字号“公证书”和“2023” 23 《执行证》向青岛市中级人民法院申请执行。详见青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息网等媒体上披露的《关于诉讼事项的公告》(编号:2023-031)。

二、诉讼进展情况

2023年4月26日，青岛市中级人民法院立案执行，执行目标367、695、709.44元，执行费435、096.00元。

在执行过程中，青岛中级人民法院依法将执行通知、传票、财产报告、限制消费等法律文件送达被执行人，责令其履行有效法律文件确定的义务，并向青岛中级人民法院报告财产，被执行人未履行相应的法律义务。

青岛市中级人民法院对被执行人的房地产登记、银行存款、工商信息、车辆登记进行两次查询后，将被执行人列入限制性高消费名单。申请执行人向青岛中级人民法院申请终止执行程序。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项，最高人民法院适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉《解释》第五百一十七条第一款规定，青岛市中级人民法院裁定终止执行程序。被执行人发现被执行人有可执行财产的，可以再次申请执行。

三、其他未披露的诉讼仲裁事项

本行除披露的诉讼事项外，没有其他重大诉讼、仲裁事项应当披露但未披露。

四、本公告的诉讼可能会影响本行本期利润或期后利润

本行已为本诉讼涉及的贷款计提了相应的贷款损失准备，并将在条件成熟时积极采取措施，包括但不限于重新申请和执行，以保护本行的权益。本行将按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

五、备查文件

执行裁定书

特此公告。

青岛农村商业银行有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号：2023-036

转券代码：128129 转债简称:青农商行

青岛农村商业银行股份有限公司

关于诉讼事项进展的公告

本行及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

近日，青岛农村商业银行股份有限公司香港中路支行(以下简称“香港中路支行”)收到青岛市中级人民法院(2023)鲁02执1087号执行裁定，青岛市中级人民法院对香港中路支行、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、山东中和通工贸有限公司、山东中德信新材料有限公司、青岛保税港国际冷链物流交易中心有限公司、万贸城国际集团有限公司、巴龙国际服装集团有限公司、江俊平、江瑞林金融贷款合同纠纷作出执行裁定。具体情况如下:

一、本案的基本情况

香港中路支行与巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、山东中和通工贸有限公司、山东中德信新材料有限公司、青岛保税港国际冷链物流交易中心有限公司、万贸城国际集团有限公司、巴龙国际服装集团有限公司、江俊平、江瑞林金融贷款合同纠纷，根据青岛市公证处(2023)出具的具有强制执行效力的鲁青岛市中证经文 408 鲁青岛市中证执字号“公证书”和“2023” 22 《执行证》向青岛市中级人民法院申请执行。详见青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息网等媒体上披露的《关于诉讼事项的公告》(编号:2023-030)。

二、诉讼进展情况

2023年4月26日，青岛市中级人民法院立案执行，执行目标为550、748、108.00元，执行费618、148.00元。

在执行过程中，青岛中级人民法院依法将执行通知、传票、财产报告、限制消费等法律文件送达被执行人，责令其履行有效法律文件确定的义务，并向青岛中级人民法院报告财产，被执行人未履行相应的法律义务。

青岛市中级人民法院对被执行人的房地产登记、银行存款、工商信息、车辆登记进行两次查询后，将被执行人列入限制性高消费名单。申请执行人向青岛中级人民法院申请终止执行程序。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项，最高人民法院适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉《解释》第五百一十七条第一款规定，青岛市中级人民法院裁定终止执行程序。被执行人发现被执行人有可执行财产的，可以再次申请执行。

三、其他未披露的诉讼仲裁事项

本行除披露的诉讼事项外，没有其他重大诉讼、仲裁事项应当披露但未披露。

四、本公告的诉讼可能会影响本行本期利润或期后利润

本行已为本诉讼涉及的贷款计提了相应的贷款损失准备，并将在条件成熟时积极采取措施，包括但不限于重新申请和执行，以保护本行的权益。本行将按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

五、备查文件

执行裁定书

特此公告。

青岛农村商业银行有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：002958 证券简称:青农商行 公告编号：2023-042

转债代码：128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

本行及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2022年青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)年度股东大会定于2023年6月20日召开，会议相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年度股东大会。

(二)股东大会召集人:本行董事会。本行第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年股东大会的议案》。

（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:

1.2023年6月20日(星期二)下午14日召开现场会议:30。

2.网上投票时间：2023年6月20日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日9月20日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-15:00。

（5）会议：股东大会将现场投票与网上投票相结合。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年6月12日(星期一)。

(7)出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2023年6月12日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是本行股东（委托书模板见附件）。

2.董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律法规进行。

(八)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

二、会议审议事项

■

上述第八项议案为特别决议，出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可表决通过。

上述第4、5、6、七项提案是影响中小投资者利益的重大事项，银行将对中小投资者的表决单独计票披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

上述第五项提案涉及相关交易，并逐项表决。相关股东应当依法避免对子提案进行表决，其他股东不得委托对子提案进行表决。

根据中国银行保险监督管理委员会的有关规定，当股东质押本行股权达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

此外，会议还将听取以下报告：

9.青岛农村商业银行股份有限公司2022年独立董事报告；

10.青岛农村商业银行股份有限公司2022年三农金融服务报告；

11.青岛农村商业银行股份有限公司2022年关联交易报告；

12.青岛农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员及其成员2022年度绩效评估报告；

13.青岛农村商业银行股份有限公司2022年大股东评估报告。

请参阅本行在巨潮信息网上发表的上述议案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）披露日期为《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》、《2022年董事会工作报告》、《2022年监事会工作报告》等。以及本通知同日披露的《关于调整部分关联方2023年日常关联交易预期金额的公告》、《关于续聘2023年会计师事务所的公告》、《青岛农村商业银行股份有限公司2022年股东大会材料》。

三、现场会议登记等事项

(一)登记手续:

1.法定股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有身份证、营业执照、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当持有法定代表人的身份证、营业执照、身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证原件、复印件或者其他有效证明或者股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当持有个人股东身份证复印件、有效身份证原件、委托书。

3.拟参加股东大会的股东，请填写并签署相关收据（收据格式见附件），并在登记时间内以专人或传真送达董事会办公室。请注明“股东大会”字样，请在发送传真后通过电话确认。本行不接受电话登记。

(2)2023年6月16日上午，现场登记时间为9:00:00-11:30，下午13:30-17:00。2023年6月16日下午17日，必须通过传真登记:00之前传真到本行。

(三)登记地点:青岛农村商业银行有限公司董事会办公室。

(4)联系方式:

地址:青岛市崂山区秦岭路6号楼(农村商业财富大厦)32楼董事会办公室

联系人：刘先生、刘女士

电话：0532-66957812、0532-66957756

传真：0532-66957780

(五)其他事项:与会股东自行承担食宿费和交通费，会期半天。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加股东大会投票的具体操作流程如下：

(一)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362958”；投票简称“青农投票”。

2.投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

3.填写表决意见：本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，并填写表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的程序

1.2023年6月20日9月20日，股东通过互联网投票系统投票:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

五、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十届临时会议决议

特此公告。

青岛农村商业银行有限公司董事会

2023年5月30日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表公司/出席青岛农村商业银行股份有限公司2022年股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并代表股东大会签署相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

本公司/本人对股东大会各项议案的表决意见：

■

说明:请在“表决事项”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空间填写“√”。投票人只能在“同意”、“反对”或“弃权”中表达一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效，按弃权处理。

委托人股东账户：

委托人持股数：

客户身份证号码/(社会统一代码)： 受托人身份证号：

客户签名(盖章)： 受托人签名：

日期： 年 月 日

附件二：

青岛农村商业银行股份有限公司

2022年股东大会参会回执

■

注：1.参加现场会议的人员应填写本收据。

2.请用正楷书填写上述信息(必须与股东名册中包含的一致)。

3.本行不接受电话登记。