下载APP
第八届董事会第二十一次会议决议公告美克国际家居用品有限公司
字体：
小
中
大
证券代码：600337 简称证券:美克家居 编号：临2023-045
美克国际家居用品有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月30日，美克国际家居用品有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议以书面形式召开，会议通知于2023年5月25日书面发布。公司共有9名董事和9名董事。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。与会董事通过沟通投票一致通过以下决议：
1.审议通过了公司关于变更注册资本和修改公司章程的计划
本计划应提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票
详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《公司关于变更注册资本和修改公司章程的公告》。
二、审议通过了关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案
公司将于2023年召开第四次临时股东大会，审议上述议案。
投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票
详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品有限公司董事会
二〇二三年五月三十一日
证券代码：600337 简称证券:美克家居 编号：临2023-046
美克国际家居用品有限公司
变更注册资本和修改公司章程的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于变更注册资本和修订公司章程的计划。详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公司第八届董事会第二十一次会议决议公告，具体如下：
公司于2022年4月26日、5月18日召开第八届董事会第十一次会议和2021年度股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2023年5月17日，公司完成回购，实际回购股份16、402、346股，占公司总股本的1.10%，已支付的总金额为5000.11万元(不含交易税)。2023年5月22日，公司在中国证券登记结算有限公司注销回购股份16、402、346股。注销完成后，公司股份总数将从1495、944、883股改为1、479、542、537股，注册资本将从149、594.483万元改为147、954.2537万元。
综上所述，公司计划修订现行公司章程的有关规定，并提交股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请变更登记。具体情况如下：
■
特此公告。
美克国际家居用品有限公司董事会
二○二三年五月三十一日
证券代码：600337 简称证券:美克家居 公告号：临2023-047
美克国际家居用品有限公司
关于2023年第四次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月15日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。公司鼓励股东通过网上投票优先参加股东大会。
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月15日10:30
地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月15日至2023年6月15日起，网上投票的起止时间
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议：1
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、登记手续：
(一)法定股东法定代表人出席现场会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡和身份证登记；委托代理人参加现场会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记。
(3)异地股东可在2023年6月14日下午19日传真或信函登记。:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、注册地点：公司证券事务部。
3、注册时间：2023年6月14日上午100：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，自理食宿费和交通费。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐北京南路506号
联系人：黄新、范涵雪
电话：022-59819058
传真：022-59819055
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品有限公司董事会
2023年5月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月15日召开的第四次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号