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大悦城控股集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-032
大悦城控股集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开2022年年度股东大会。股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。现将相关议案介绍如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议次数：2022年年度股东大会。
2、会议召集人：第十届董事会。
公司于2023年5月29日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了召开2022年年度股东大会的议案。公司董事会决定于2023年6月19日召开2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3、股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议的召开时间
(1)现场会议开始时间:2023年6月19日14日:30
(2)网上投票时间:2023年6月19日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间，即9:15 一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00；2023年6月19日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15一15:00。
5、会议的召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、2023年6月14日股权登记日：
7、出席对象：
(一)股东或者其代理人在股权登记日持有公司股份。
截至2023年6月14日下午股权登记日收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、中粮置地广场媒体中心，北京市安定门外大街208号。
二、会议审议事项
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其他事项：听取《2022年独立董事报告》。
在上述议案中，第1项、第3至7项、第9至16项、第18项议案已经公司第十届董事会第34次会议审议通过；第17项议案已经公司第十届董事会第35次会议通过；第2项、第8项议案已经公司第十届监事会第20次会议审议通过。详见公司2023年4月26日、4月29日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2022年年度报告》等公告。
上述议案必须经出席会议的股东所持表决权的一半以上同意。
在上述提案中，第15至18项涉及相关事项。关联股东中粮集团有限公司、明义有限公司及其相关方应避免对第15至17项提案进行投票，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方应避免对第18项提案进行投票。上述关联股东不得接受其他股东的委托。
在上述议案中，第3项、第6项、第7项、第10至18项是影响深圳证券交易所上市公司规范经营的重大事项，公司将单独计票并披露中小投资者的表决。
三、会议登记方式
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证、授权委托书（附件2）。
（2）法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明法定代表人资格、营业执照复印件、加盖公司公章的股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当出示身份证、授权委托书（附件2）。
异地股东可以通过电子邮件或传真登记上述证件，不接受电话登记。
2、注册时间：2023年6月15日9日:00至17:00。
3、注册地点：北京市朝阳区朝阳门南街8号中粮福临门大厦13层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南街8号中粮福临门大厦13层；
联系电话：010-85017888；
传真：0755-23999009；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
5、参加会议的股东应自行承担住宿费和交通费。
6、注：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体投票流程见股东大会通知的附件一。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
大悦城控股集团有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日
附件一
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称“大悦投票”。
3、填写表决意见或选举票数。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。
股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月19日 9:15一9:25, 9:30一11:30以及13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月19日(现场股东大会当天)，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年6月19日(现场股东大会结束日):00。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
授权委托书
委托人：
委托人持股数：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托有效期：
委托__________________________________________________________________
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备注：
1、请同意、反对、弃权总议案或非累积投票议案，并在相应栏中玩耍√，三者只能选择一项，多项选择视为无效。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。
2、在上述提案中，第15至18项涉及相关事项。关联股东中粮集团有限公司、明义有限公司及其相关方应避免对第15至17项提案进行投票，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方应避免对第18项提案进行投票。上述关联股东不得接受其他股东的委托。
客户签名/客户盖章：
委托单位法定代表人(签字或盖章)：
委托日期：
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-031
大悦城控股集团有限公司
第十届董事会第三十六届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
大悦城控股集团有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2023年5月24日通知，会议于2023年5月29日通过通讯举行。本次会议应有11名表决董事和11名实际表决董事。会议由公司董事长陈朗先生主持。监事和一些高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于召开2022年年度股东大会的议案
议案表决:11票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定于2023年6月19日召开2022年年度股东大会。
具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《大悦城控股集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日
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