乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603477 简称证券:巨星农牧 公告编号：2023-028

债券代码：113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年5月26日通知专人送达、电子邮件或传真，会议于2023年5月29日举行。

会议由公司董事长何正刚先生召开并主持，董事9人，董事9人。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于追加公司2023年担保额度预计的议案》

为促进公司子公司业务的顺利发展，扩大业务量，公司预计2023年增加担保总额不超过2万元。同意公司对下列子公司向饲料供应商购买原材料的付款提供担保，总额不超过2万元：

单位：万元 货币：人民币

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同时，对本担保进行以下授权：1、公司担保授权总额不超过2万元；2万元；、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保金额内审批相关事宜，并签署相关法律文件。授权有效期自股东大会通过之日起至2023年年度股东大会前一天止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露相关公告(公告号:2023-030)。

(二)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

会议同意公司于2023年6月19日15时召开2022年年度股东大会。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：603477 简称证券:巨星农牧 公告编号：2023-029

债券代码：113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月19日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月19日 15点00分

召开地点：四川省成都市青羊区广福路8号C5号楼3楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月19日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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听取《乐山巨星农牧有限公司2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年3月30日和5月30日，上述提案分别在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露公司指定的信息披露媒体。

2、特别决议：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记所需材料

1、法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照（公司法人证书）复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。

(2)2023年6月14日上午登记时间: 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

(三)注册地点:四川省成都市青羊区广福路8号C5楼1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址：四川省成都市青羊区广福路8号C5号楼；

邮政编码：610091；

联系电话：028-62050265；

传真：028-62050253；

联系人：公司董事会办公室。

(二)本次现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603477 简称证券:巨星农牧 公告编号：2023-030

债券代码：113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧有限公司

关于预计追加2023年度担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称:乐山巨星农牧有限公司(以下简称“公司”)、下属子公司为“巨星农牧”或“上市公司”，非公司关联方。

● 本次担保金额及实际提供的担保余额:本公司拟增加的担保总额不超过2万元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司的外部担保余额为47136.01万元。其中，子公司的担保余额为44957.18万元。

● 拟对下属子公司提供的担保无反担保。

● 上市公司及其控股子公司均无逾期担保。

● 特殊风险提示：本担保授权为资产负债率超过70%的子公司提供担保。请注意相关风险。

一、担保概述

(一)预计前次担保额度的基本情况

公司于2023年3月13日、2023年3月29日召开第四届董事会第二次会议，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保授权的议案》具体内容见2023年3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年对外担保授权的公告》(公告号:2023-007)。

(二)本次拟增加担保额度的基本情况

为促进公司下属子公司业务的顺利发展，扩大业务量，公司董事会同意在有效评估风险、保证资金(资产)安全的前提下，为下属子公司向饲料供应商购买原材料提供额外担保，总额不超过2万元，其中资产负债率70%以上的担保对象不超过6.4万元。对资产负债率不足70%的被担保人提供担保金额不超过13600.0万元。在上述限额范围内，公司可以将资产负债率为70%以上的担保对象调整到资产负债率为70%以下的担保对象。在上述限额范围内，公司可以将资产负债率为70%以上的担保对象调整到资产负债率为70%以下的担保对象。具体情况如下:

单位：万元 货币：人民币

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（3）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年5月29日召开第四届董事会第五届会议会议审议通过了《关于增加公司2023年担保额度预期的议案》，同意上市公司为其子公司提供担保。本担保仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

1、被担保子公司的基本情况

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上述被担保人均为非失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或重大事项。

2、被担保子公司最近一年的主要财务数据

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注：上述被担保人的财务数据为单个报表口径和非合并口径数据。

三、担保事项的主要内容

本担保尚未与相关方签订担保合同。公司确认的担保主要内容包括：

1、担保方式：信用担保担保

2、担保金额和期限：根据各担保的实际金额和日期，按照有关法律、法规和双方约定；

3、担保签署：上市公司董事会授权董事长何正刚先生签署担保协议等文件。

四、担保的必要性和合理性

1.额外担保额度的预计是为了促进公司子公司业务的顺利发展，扩大业务量，提高子公司的可持续经营能力，符合公司的整体发展战略和整体利益。

2.公司额外担保的对象为公司全资子公司，偿付能力强；虽然部分担保对象的资产负债率在70%以上，但公司对其经营管理和财务有绝对控制权，担保风险在公司可控范围内。

五、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议全票审议通过了2023年额外担保额度。额外担保额度的对象为公司子公司，公司有控制权，能够有效控制和防范风险。本担保行为是为了确保上市公司子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运营和业务发展产生不利影响。公司董事会同意授权担保。

六、独立董事意见

经过仔细研究，独立董事认为，公司2023年额外担保金额的预期是为了满足公司各子公司的日常生产经营需求，有利于公司及其子公司的长期发展。担保对象为公司全资子公司，公司拥有绝对控制权，整体风险可控，不损害公司和股东的利益。我们同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部担保余额为47,136.01万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%。其中，子公司担保余额为44,957.18万元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.25%。上市公司及其控股子公司均无逾期担保。

八、备查文件

1、上市公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年5月30日