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杭州爱科科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-025
杭州爱科科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年5月27日
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