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沈阳机床有限公司二〇22年股东大会决议公告
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证券代码：000410 简称：沈阳机床 公告编号：2023-32
沈阳机床有限公司二〇22年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股东大会没有否决议案。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间:2023年5月26日(星期五)下午14日召开现场会议:00。2023年5月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至2023年5月26日15:00期间的任何时间。
2.召开地点:公司主楼 B座822 会议室
3.召开方式:现场投票和网上投票:
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长安丰收
6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)出席会议
沈阳机床有限公司二〇22年股东大会共有23名股东和股东授权代表，代表958、523、294股，占公司总股本的46.42%。共有20名股东通过网上投票参与，占上市公司总股份的2.6428％。一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决
(一)股东大会议案采用现场表决和网上投票。
(二)会议审议议案
1.2022年董事会工作报告
同意958、377、094股，占出席会议所有股东持股份的99.9847％；反对112、200股，弃权34、000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东所持股份的72、624、091股99.791股％；反对112、200股，弃权34、000股。
2.监事会2022年工作报告
同意958、377、094股，占出席会议所有股东持股份的99.9847％；反对112、200股，弃权34、000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东所持股份的72、624、091股99.791股％；反对112、200股，弃权34、000股。
3.《2022年度报告及摘要》
同意958、377、094股，占出席会议所有股东持股份的99.9847％；反对112、200股，弃权34、000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东所持股份的72、624、091股99.791股％；反对112、200股，弃权34、000股。
4.2022年决算报告及2023年预算报告
同意958、377、094股，占出席会议所有股东持股份的99.9847％；反对112、200股，弃权34、000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东所持股份的72、624、091股99.791股％；反对112、200股，弃权34、000股。
5.《2022年利润分配计划》
同意958、352、094股，占出席会议所有股东持有的99.9821股份％；反对137、200股，弃权34000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东持有的72、599、091股99.7647％；反对137、200股，弃权34000股。
6.《关于授权管理层办理2023年授信额度的议案》
同意958、352、094股，占出席会议所有股东持有的99.9821股份％；反对137、200股，弃权34000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东持有的72、599、091股99.7647％；反对137、200股，弃权34000股。
7.《关于向通用技术集团、金融公司和全球租赁申请综合信用额度及相关交易的议案》
该提案涉及关联交易，关联股东中国通用技术(集团)控股有限公司回避表决。
同意占出席会议所有股东持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反对137、200股，弃权34000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东持有的72、599、091股99.7647％；反对137、200股，弃权34000股。
8.《预计2023年日常关联交易议案》
该提案涉及关联交易，关联股东中国通用技术(集团)控股有限公司回避表决。
同意占出席会议所有股东持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反对137、200股，弃权34000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东持有的72、599、091股99.7647％；反对137、200股，弃权34000股。
9.《与通用技术集团沈阳机床有限公司土地房屋租赁日常关联交易议案》
该提案涉及关联交易，关联股东中国通用技术(集团)控股有限公司回避表决。
同意占出席会议所有股东持有的99.7647股份的72、599、091股份％；反对137、200股，弃权34000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东持有的72、599、091股99.7647％；反对137、200股，弃权34000股。
10.第九届董事会非独立董事徐永明补选议案
同意958、377、094股，占出席会议所有股东持股份的99.9847％；反对112、200股，弃权34、000股。
中小投资者(单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票:同意占出席会议的中小股东所持股份的72、624、091股99.791股％；反对112、200股，弃权34、000股。
三、律师出具的法律意见
北京金城同达(沈阳)律师事务所指派赵程涛、冯宁律师见证股东大会。见证律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。并出具了《北京金成同达(沈阳)律师事务所关于沈阳机床有限公司2022年股东大会的法律意见书》。
以上提案见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》第九届董事会第三十六次、第九届监事会第十八次、第九届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床有限公司
董事会
二〇二三年五月二十六日
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