合力泰科技有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-037

合力泰科技有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、第六届董事会第三十三次会议

2、会议通知时间：2023年5月19日

3、会议通知方式:通讯方式:通讯方式:

4、会议时间：2023年5月26日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决：8名董事应参加表决，8名董事实际表决

合力泰科技有限公司（以下简称“公司”）董事会会议为临时会议，会议的召开和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过通讯表决审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司实收股本三分之一未弥补损失的议案》

具体内容见中国证监会同日发布的指定信息披露网站。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

经表决，上述议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年6月13日在福州市台江区宁化街长汀街23号盛龙环球大厦50层会议室召开第二次临时股东大会。

具体内容见中国证监会同日发布的指定信息披露网站。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

经表决，上述议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-038

合力泰科技有限公司

关于公司未弥补实收股本三分之一损失的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司实收股本三分之一未弥补损失的议案》。具体情况如下:

一、情况概述

截至2022年12月31日，公司2022年年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为3、465、782、618.00元，公司未弥补亏损金额为2、485、509、340.01元，实收股本总额为3、116、416、220元。该公司未能弥补超过实收股本总额的三分之一的损失。

第二，亏损的主要原因

2022年，公司营业收入119.08亿元，同比下降26.64%，归属于上市公司股东的净利润亏损34.66亿元，同比下降4.615.00%。上市公司的营业收入和净利润同比大幅下降，主要原因如下:

1. 2022年，公司面临短期内智能手机需求疲软的外部环境，智能手机上游显示模块、摄像头模块等产品市场需求持续低迷，显示模块市场竞争加剧、利润空间压缩等不确定因素，特别是短期内智能手机供应链行业竞争对公司业绩的影响尚未消除，产品订单持续下降，产能利用率不足导致单位成本上升，毛利率同比大幅下降，对公司营业利润产生不利影响。

2. 受上述情况影响，公司基于谨慎原则，在期末对各类资产进行全面检查和减值测试，计提公司及其子公司2022年底应收款项、存货、商誉、固定资产等资产的减值准备，2022年计提各类资产的减值准备，共计210万元，111.96万元。其中，应收账款坏账准备81073.81万元；存货减值准备994.05万元；固定资产减值准备4580.74万元；商誉减值准备25003.36万元。

三、应对措施

2023年，公司将采取以下措施提高业务业绩：

1. 通过不断扩大业务规模，巩固行业地位

公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径和产业布局，重点关注主要触摸光电业务，优化资源配置，不断创新升级，加强电子消费市场份额；同时，公司将积极推广FPC业务，扩大到更多传感器领域，继续巩固和扩大智能终端核心部件领域的行业领先地位。

2. 优化资源配置，提高运营效率

公司将加强内部经济效益评估，采用更科学、更符合公司实际情况的综合评估指标，引导调动员工积极性和主动性，提高运营效率，进一步优化资源配置，整合优势业务规模，提高公司毛利润水平。

在降低成本和提高效率方面，公司将重点关注价值链分析，优化生产加工环节，实现精益生产，不断完善成本会计体系，加强成本评估体系建设，优化供应商管理，进一步降低采购成本，确保关键原材料的及时、充分供应。

3. 积极挖掘潜在市场需求，加快下游非手机消费市场拓展

公司显示模块虽然面临着外部环境的持续压力，但凭借成熟的供应链系统和稳定的性能，正在渗透到车载显示、彩色电子纸、智能零售、工业控制、医疗器械等新兴领域，尤其是在车载显示领域。随着新能源汽车的爆炸式增长，车载显示需求大幅增加。目前，公司积极应对智能手机供应链行业竞争对公司业绩的影响，积极挖掘潜在市场需求，扩大下游非手机消费市场细分领域的优质客户，帮助业务多元化增长，消除下游智能手机消费市场周期波动的影响。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当提交股东大会审议。请谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-039

合力泰科技有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议决定于2023年6月13日在福建省福州市台江区宁化街长汀街23号盛龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、2023年股东大会第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：合力泰科技有限公司董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议的日期和时间:2023年6月13日下午3::30

(2)网上投票时间为:2023年6月13日

通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为:2023年6月13日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票时间为:2023年6月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。 公司股东只能选择现场和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月5日(星期一)

7、出席对象：

（1）在股东大会股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

股东回避表决、承诺放弃表决权或者不行使表决权的股东，应当在股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不行使表决权。任何需要回避表决、承诺放弃表决权或者不行使表决权的股东，对有关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

其他股东应当在股东大会上回避表决，承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当对股东大会提案有明确的表决意见和指示，在股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，不得接受对股东大会提案没有明确表决意见和指示的委托表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省台江区宁化街长汀街23号升龙环球大厦50层会议室

二、会议审议事项

股东大会提案名称及编码

■

上述提案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。详见中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

根据有关规定，公司将涉及影响中小投资者利益的股东大会 投票单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

2、注册时间：2023年6月6日8日:30至12:00，13:30至18:00。

3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街长汀街23号升龙环球大厦50层会议室，合力泰证券投资部。

4、登记办法：

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件和身份证登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；参与者应携带上述文件原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持有代理人身份证和授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（3）异地股东可以通过信函或传真登记上述相关文件。在信件或传真中注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制、联系电话号码，并附上身份证和股东账户复印件进行登记和确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省台江区宁化街长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室(请注明“股东大会”字样)。

5、会议联系方式：

联系人：吴丽明

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿、交通等费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十三届会议议决议。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码及投票简称：投票代码为“36217”，投票简称“合泰投票”。

2.填写表决意见或选举票数

(一)填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票议案；

（2）对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

2023年6月13日上午9月13日，互联网投票系统开始投票：2023年6月13日下午3月15日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技有限公司

兹委托 代表本人/公司出席合力泰科技有限公司2023年第二次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使表决权，并签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名： 客户身份证号：

委托人股东账户： 委托人持有的股数：

2、受托人姓名： 受托人身份证号：

3、委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自签署之日起至股东大会结束。

股东大会提案表决意见

■

投票说明:

1、委托人为自然人股东需要股东本人签字，委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。

2、委托股东对股东大会提案有明确的投票意见(可按上表)；受托人有权按照自己的意见投票，但没有明确的投票指示。

3、对于非累积投票制议案，委托人对受托人的指示应在赞成、反对和弃权的下方框架内发挥作用√“以此为准，每个提案仅限于一个项目，同一审议项目不得有两个或两个以上的指示。其他符号，同时填写多个或不填写的，视为弃权统计。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-040

合力泰科技有限公司

关于2022年年报问询函延期回复的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日在深圳证券交易所出具的《合力泰科技有限公司2022年年报查询函》(公司部年报查询函〔2023〕第132号，以下简称“询价函”)，要求公司在2023年5月26日前向深圳证券交易所提交相关说明材料并披露。

公司收到询价函后，高度重视，立即组织相关人员与审计机构合作，逐项落实和回复询价函的问题。鉴于询价函的内容涉及公司实际控制权的转让，年度审计会计师需要出具验证意见。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，公司向深圳证券交易所申请延期至2023年6月5日，并履行信息披露义务。

公司郑重提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日