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山东凯盛新材料有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：301069 证券简称：凯盛新材料 公告编号：2023-037
山东凯盛新材料有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
1、股东大会没有否决或修改提案；
2、股东大会无新提案提交表决。
1.会议的召开和出席
2023年4月26日，山东凯盛新材料有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-030)。2023年5月26日下午14日，股东大会现场会议:00在公司会议室举行，18名股东或股东的委托代理人代表股东，296、820、400股，占公司股份总数的70.5640％。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王嘉荣先生主持。公司的一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。山东全正律师事务所的律师现场见证了会议。股东大会根据会议议程，结合股东现场投票和网上投票进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网上投票相结合的方式审议通过以下议案：
(一)审议通过《2022年董事会工作报告》。
独立董事做年度报告。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(二)审议通过《2022年监事会工作报告》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(三)审议通过《2022年财务决算报告》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(四)审议通过《2022年利润分配计划》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(五)审议通过《2022年年度报告》及摘要。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(六)审议通过《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(七)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》。
投票结果为：同意296、307、000股，占出席会议所有股东持有的99.8270股份％；反对513、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、279、800股，占出席会议中小股东持有的98.8003股份％；反对513、400股，占出席会议中小股东持有的1.197％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(八)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》。
回避:关联股东华邦生命健康有限公司、王加荣先生、王永先生已回避表决。
表决结果为:99.995，同意77、924、000股，占出席会议所有股东持有的股份(扣除回避表决股东持有的股份)％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.005股份(扣除回避表决股东持有的股份)％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议所有股东持有的股份(扣除回避表决股东持有的股份)的0.0万％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(九)审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
(十)审议通过《董事、监事、高级管理人员2023年薪酬(津贴)方案》。
投票结果为：同意296、820、000股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对400股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小投资者同意42、792、800股，占99.991％；反对400股，占出席会议中小股东持有的0.009％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
三、律师出具的法律意见
山东全正律师事务所律师对股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。根据《法律意见书》，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；公司股东大会未增加、变更、否决提案；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东凯盛新材料有限公司2022年年度股东大会决议；
2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东凯盛新材料有限公司
董 事 会
2023年5月27日
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