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山东科汇电力自动化有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
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证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-032
山东科汇电力自动化有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月26日，山东科汇电力自动化有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议在公司第二会议室举行。会议通知于2023年5月19日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席王俊江主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《山东科汇电力自动化有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、监事会议事规则的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于延期筹资项目的议案》
监事会认为，募集资金项目的延期是公司根据募集资金项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。
综上所述，监事会同意公司《关于推迟募集项目的议案》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决：本议案不涉及相关交易，无需回避表决。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹资项目延期的报告》(公告号:2023-031)。
本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化有限公司监事会
2023年5月27日
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-031
山东科汇电力自动化有限公司
关于筹资项目延期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月26日，山东科汇电力自动化有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推迟募集项目的议案》，同意调整部分募集项目达到预定可用状态的时间。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。发起人国海证券有限公司对此事发表了明确同意的验证意见，无需提交股东大会审议。
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，经上海证券交易所批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2617万股，每股发行价9.56元，募集资金总额250185元，200.00元；扣除承销、保荐费29元、245元、283.02元(不考虑增值税)，实际收到220元、939元、916.98元，扣除公司为发行普通股(a股)支付的中介费、信息披露费等发行费19元、282元、662.77元(不考虑增值税)。254.21元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，上述募集资金已全部到账，并于2021年6月8日发布了立信会计师报[2021]ZA14925号验资报告。上述募集资金已全部到达，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核。2021年6月8日，立信会计师报[2021]ZA14925号验资报告发布。公司对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况
截至2023年3月31日，公司对各募集项目募集资金的投资金额分配及调整及募集资金的投资项目及使用情况如下：
单位：万元
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三、募集项目延期的具体情况及原因
(一)本次募投项目延期的基本情况
结合公司当前募集项目的实际进展情况，拟调整募集项目的实施主体、募集资金的使用情况和投资项目的规模，具体如下：
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(二)本次募投项目延期的原因
虽然公司募集投资项目在早期阶段得到了充分的可行性论证，但在实际施工过程中仍存在许多不可控因素，主要受外部宏观环境、工程材料采购、物流运输、人员施工等环节的影响；原规划设备更换等因素，部分设备采购环节尚未进行；公司与张店区政府协商公园整体更换，未来公司主营业场所可能发生变化，考虑到谨慎，部分建设改造项目推迟，导致项目整体进度滞后，项目实施进度未达到预期。
四、本次募集项目延期对公司的影响
募集项目的延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定。募集项目的投资内容、总投资和实施主体不会发生变化，不会对募集项目的实施产生重大影响。根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展计划。
五、审议程序及专项意见说明
(一)董事会意见
公司于2023年5月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了募集投资项目的延期。董事会认为，募集资金项目的延期是公司根据募集资金项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。因此，董事会同意推迟筹资项目。
(二)监事会意见
公司于2023年5月26日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了募集投资项目的延期。监事会认为，募集资金项目的延期是公司根据募集资金项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。因此，监事会同意推迟筹资项目。
(三)独立董事意见
独立董事认为，募集项目的延期是公司根据募集项目的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。决策审批程序符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《募集资金管理办法》等相关规定，不变相改变募集资金投资，损害股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司关于推迟筹资项目的议案。
(四)保荐机构核查意见
发起人认为，公司董事会、监事会已审议通过了科汇股份募集投资项目的延期，独立董事发表了同意的独立意见，公司履行了必要的决策程序。符合有关法律、法规、规范性文件的要求。募集项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会变相改变募集资金的使用，不会损害股东的利益
特此公告。
山东科汇电力自动化有限公司董事会
2023年5月27日
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