山东龙泉管道工程有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-033

山东龙泉管道工程有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月23日，山东龙泉管道工程有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议以书面送达或电子邮件的形式发出会议通知，并于2023年5月26日上午9时30分在公司会议室举行。会议由公司董事长傅波先生主持，会议应出席5名董事，实际出席5名董事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过以下议案：

1、根据5票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《关于公司未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；

《关于公司未弥补损失达到实收股本总额三分之一的公告》(公告号:2023-034)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

2、5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《财务负责人聘任议案》；

《关于公司财务负责人辞职和新聘财务负责人的公告》(公告号:2023-035)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见，详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据5票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《拟变更公司名称的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；

修改拟变公司名称和经营范围〈公司章程〉公告(公告号:2023-036)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见，详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

4、根据5票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；

修改拟变公司名称和经营范围〈公司章程〉公告(公告号:2023-036)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

5、对5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果进行了审议和批准〈公司章程〉并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议；

修改拟变公司名称和经营范围〈公司章程〉公告(公告号:2023-036)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司将于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会会议审议通过的事项，并提交股东大会审议。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-037)详见公司指定信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-035

山东龙泉管道工程有限公司

公司财务负责人辞职

新聘任财务负责人的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务负责人辞职情况

山东龙泉管道工程有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司原财务总监本良良先生的书面辞职报告。本良良先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营及公司章程的有关规定，本良良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贲亮亮先生辞去公司财务负责人职务后，不在公司担任其他职务，辞职不会影响公司相关工作的正常发展。

截至本公告披露日，本良良先生持有公司股份322100股，其中包括138000股未解除限制的股权激励限制性股份。公司将按照《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，在履行相应程序后，回购并取消其持有的未解除限制的股权激励限制性股份。贲亮亮先生辞职后，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法律法规。

在担任公司财务负责人期间，本公司董事会对本良良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘任的财务负责人情况

为保证公司财务管理的正常有序发展，公司于2023年5月26日召开第五届董事会第十次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总裁提名。董事会提名委员会审查，董事会同意聘请方林青先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议批准之日起至董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

简 历

方林青先生：1987年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，中国共产党党员，学士学位，中级会计师。曾任建华建材（蚌埠）有限公司、江苏腾航国际物流有限公司财务经理、建华物流有限公司财务总监助理、唐河控股集团有限公司财务副总监。现任山东龙泉管道工程有限公司财务总监。

方林青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；到目前为止，方林青先生还没有持有公司股份；方林青先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。没有明确的结论；中国证监会在证券期货市场非法信息披露查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单；《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的资格。

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-034

山东龙泉管道工程有限公司

公司未弥补损失，达到实收股本总额

三分之一的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东龙泉管道工程有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司未弥补实收股本总额三分之一的议案》。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东龙泉管道工程有限公司审计报告》(和信审字(2023)第0065号)，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-454、204、128.94元。368.00元，公司未能弥补损失超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应当提交股东大会审议。

二、二。损失的主要原因

公司未弥补的损失超过实收股本总额的三分之一，主要是因为公司2022年损失较大，净利润为-64万元，877.94万元。2022年，公司大亏损的主要原因如下：

1、2022年，由于部分水利项目招标延期、生产不连续、产品结构变化等因素，公司营业收入较去年同期下降27.57%。虽然公司严格控制了成本，但公司整体毛利率下降了9.80%，造成了经营性损失。

2、根据《企业会计准则》和《公司会计政策》的有关规定，结合公司实际情况和谨慎原则，2022年应收账款、固定资产、商誉等资产减值准备金额为26537.81万元。

3、2022年，根据公司总体经营规划和公司实际经营情况，公司对部分子公司进行了处置。其中，公司出售淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权，造成处置损失17万元，999.19万元。

三、应对措施

结合公司的战略定位，紧密围绕“严格、精细、精细、生活”的要求和“效率、效率”的业务关键词，一方面抓住国家水利建设投资的机遇期，充分发挥公司作为PCCP领域领先企业的竞争优势，确保部分国家重大水利项目相关订单的实施，稳定基本业务，另一方面，公司继续努力优化资产结构、改进产品技术、完善组织结构和丰富的产品和服务，提高业务业绩，尽快弥补损失，使企业走上健康、可持续、稳定的发展轨道。具体措施如下：

(一)锚定战略目标不动摇，以全面预算为出发点，提高经营管理目标的实现率，确保战略目标的实施；

（2）继续实施“严格、精细、精细、工作”，深化区域管理，加强组织能力建设，巩固内部管理基础，优化人才结构，实践内部技能；

(三)继续聚焦水利、市政、石化、核电四大核心市场，提高重点项目订单率，提高运营稳定性；

(四)以精益生产为出发点，提高制造能力，降低制造综合成本，从“量本利”向“价本利”转变，提高利润水平；

（5）加强研发、技术改造、信息化和人才投资，发展新产品领域，扩大新产品收入，提高产品方案技术含量，提高产品附加值；

（6）根据产业发展的逻辑和规律，积极推进业务转型发展，围绕核心产业领域寻求有限的多元化发展，布局新的业务增长点。

特此公告。

山东龙泉管道工程有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-036

山东龙泉管道工程有限公司

拟变更公司名称、经营范围

修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程有限公司(以下简称公司)公司)于2023年5月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订的议案》〈公司章程〉上述提案仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

1.拟变更公司名称

考虑到公司的业务状况和未来发展，公司拟变更公司名称，具体情况如下：

(一)拟变更公司名称概况

■

注：变更后的公司名称以市场监督管理部门批准的登记内容为准。

(二)拟变更公司名称的原因说明

公司战略定位为“管道制造与技术综合服务提供商”。近三年来，公司营业收入主要来自PCP等混凝土管道、金属管件等相关产品的生产和销售；营业收入只有少量工程业务，收入相对较小，主要是因为公司在销售管道时承担了少量的管道配套安装项目。

在过去的三年里，公司的主要业务/产品和收入比例如下：

单位：万元

■

为了更全面、准确地反映公司的主营业务和未来的业务战略规划，有效提升公司的品牌形象，更好地促进公司业务的发展，计划将公司名称从“山东龙泉管道工程有限公司”改为“山东龙泉管道有限公司”，变更后的公司名称更符合公司主营业务，符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程，不损害公司及全体股东的利益。

二、拟变更公司经营范围

为配合市场监督管理部门开展业务范围登记标准化改革，结合公司业务实际情况，公司计划规范业务范围。公司的主营业务不会因业务范围的变化而发生重大变化。具体情况如下：

■

注：变更后的经营范围最终以市场监督管理部门批准的登记内容为准。

三、拟修订《公司章程》

鉴于公司拟变更公司名称，规范公司经营范围，根据《公司法》的有关规定，公司拟修改公司章程的有关规定，并授权公司管理层办理后续工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》中的其他规定保持不变。

修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门批准的内容为准。

四、独立董事对拟变更公司名称的独立意见

根据业务现状和未来发展的考虑，公司拟变更公司名称。变更原因真实合理。变更后的公司名称更符合公司主营业务，有利于公司业务的发展。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东。特别是中小股东的利益。因此，我们同意变更公司名称，并同意将其提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-037

山东龙泉管道工程有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙泉管道工程有限公司(以下简称“公司”或“龙泉股份”)第五届董事会第十次会议决议，公司将于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会。本次会议的相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会；公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

2023年6月12日(星期一)下午14日现场会议时间:30

2023年6月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期间的任何时间。

5、会议：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2023年6月5日

7、出席对象：

（1）截至2023年6月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司股东。不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代表他人出席，被授权人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、2023年5月27日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十次会议决议公告(公告号:2023-033)等相关公告。第1-3项议案应当经出席会议股东持有的表决权股份总数的一半以上同意；第4项议案为特别决议，经出席会议股东持有的表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述提案中的第二项提案涉及影响中小投资者利益的事项。公司将对中小投资者（指董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行投票，并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年6月6日上午9日:00一12:00，下午14:30一17:30

2、注册地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持身份证、股东账户卡、股东授权委托书办理登记手续；

（2）法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人出具的书面委托书办理登记手续；

(3)异地股东可以通过信函或传真登记(必须在2023年6月6日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室)，不得接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：李文波、翟慎琛

联系电话：0519-69653996

传 真：0519-69653985

地 地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮 编：213000

股东大会不发放礼品和证券，公司股东应自行承担会议的住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

附件：1、参与网上投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程有限公司董事会

2023年5月27日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1．投票代码：362671。

2．投票简称“龙泉投票”。

3．填写表决意见：

股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间是 2023年6月12日上午9:2023年6月12日下午15日结束:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程有限公司2023年第一次临时股东大会，以投票的形式行使表决权。本人/本单位对本次会议的表决事项没有具体说明的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

(说明:在选择提案投票时，请玩“说明:”√"，"同意"、“反对”、“弃权”不打“弃权”√视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打出“弃权”√视为废票处理。)

■

客户签字或盖章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有的股份数量和性质：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或以上格式自制有效；单位委托必须加盖公章。)