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陕西广播电视网络传媒(集团)有限公司关于“广播电视可转换债券”预计满足可转换价格向下修正条件的提示性公告
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证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-022号
转债代码：110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
预计“广电转债”将满足转股价下跌修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、可转债发行上市概况
中国证监会证监会许可证〔2018〕经41号文件批准，公司于2018年6月27日向社会公开发行了800万张可转换公司债券，每张债券面值100元，发行总额8万元，期限6年。第一年票面利率为0.40%、第二年0.60%、第三年为1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年为2.00%。
上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文件同意，公司发行的8万元可转换公司债券自2018年7月24日起在上海证券交易所上市。可转换债券简称“广播电视可转换债券”，可转换债券代码为“110044”。
自2019年1月3日起，“广播电视可转换债券”可转换为公司股份。转换期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转换价为6.91元/股。由于2018年、2020年和2021年利润分配计划的实施，公司对转换价格进行了三次调整，目前转换价格为6.84元/股。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续20个交易日内至少有10个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票交易平均价格和前一个交易日公司股票交易平均价格较高的。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期的经审 计算每股净资产值和股票面值。
如果在上述20个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算 盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。恢复股权转让申请并从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）执行 修正后的转股价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2022年8月9日，公司第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于不修改“广播电视可转换债券”转换价格的议案》，决定暂时不行使“广播电视可转换债券”转换价格的权利。自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月9日至2023年2月8日）内，如果“广播电视债券”股票价格修正条款再次触发，公司不提出下行修正计划，即下一个股票价格修正条件从2023年2月9日起重新开始。见公司临2022-027号、临2022-028号公告。
截至2023年5月25日，公司股票近15个交易日的收盘价已低于当期转股价格的90%(即6.15元/股)。如果上述条件再满足5个交易日，可能会触发“广电转债”转股价格的修正条款。届时，公司董事会将召开会议，决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权。
三、风险提示
根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和有关法律法规的要求，公司董事会将召开会议，决定是否在“广播电视可转换债券”触发股票价格修正条件后向下修正股票价格，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
董 事 会
2023年5月25日
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