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徐工集团工程机械有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-45
徐工集团工程机械有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间:2023年5月25日(星期四)下午2:30
2.召开地点:公司705会议室
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长杨东胜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
(二)出席会议
1.会议的总体出席情况
出席股东大会的367名股东和股东授权代表(以下简称股东)代表661、368、262股，占公司表决权股份总数的56.86%。
2.现场出席会议情况
共有8名股东出席了现场会议，代表股份2.630、350、568股，占公司表决权股份总数的22.49%。
3.通过网上投票出席会议
共有359名股东通过网上投票出席会议，代表4、021、017、694股，占公司表决权总数的34.37%。
4.其他人员出席会议
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。其中，董事陆川先生、邵丹蕾女士、副总裁刘建森先生、宋志克先生、孟文先生、万光山先生未能出席会议。
二、二。法案审议表决
(一)议案表决方式
会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台。会议现场进行了记名投票。
(二)2022年股东大会表决统计结果
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注1：提案7为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生持有240、717、340股回避表决权。
（3）出席本次会议的公司中小股东的表决
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三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
(二)律师姓名:朱玉: 任天霖
（3）结论意见：律师认为公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
二、法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械有限公司董事会
2023年5月26日
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