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南京新街口百货有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600682 简称证券:南京新百 公告编号：2023-016
南京新街口百货有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长翟凌云先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所的律师李元阳和李大桥律师作为股东大会的见证律师。股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席7人。公司董事长德伟先生、独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，公司监事林京先生因公不能出席会议；
3、董事会秘书杨宇新先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:公司2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于部分募集项目剩余募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
公司提交给股东大会的议案，经与会股东审议通过。股东大会第五、9项议案为特别决议事项，出席会议的股东或股东代表持有效表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，出席会议的股东或股东代表持有效表决权的1/2以上审议通过；其中，关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远阳律师、黎达侨律师
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则、自律监督指南第一号和公司章程的有关规定。出席会议的人员和召集人的资格合法有效，会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
南京新街口百货有限公司
董事会
2023年5月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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