深圳科陆电子科技发展有限公司有关 举办企业2023年第四次股东大会决议工作的通知

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023067

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十次（临时性）大会审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，取决于2023年6月9日（星期五）举办企业2023年第四次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间、时间是在：2023年6月9日在下午14:30逐渐，开会时间大半天；

网上投票时间、时间是在：2023年6月9日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月9日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月5日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

饶陆华老先生服务承诺舍弃履行其持有的公司股权相对应的投票权，主要内容详细2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于股东放弃表决权的公告》（公示序号：2021040），饶陆华老先生不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它工作人员。

8、现场会议举办地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦，深圳科陆电子科技发展有限公司行政部门会议厅。

二、会议审议事宜

特别提醒和表明：

1、此次会议审议的提案由企业第八届股东会第三十次（临时性）会议审议成功后递交，实际详细企业发布在2023年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第八届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》等有关公示。

2、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，此次会议审议的提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时间以及地址：

（1）备案时长：2023年6月6日、6月7日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（2）备案地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部，信件上请注明“参与股东会”字眼；

2、备案方法：

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明及出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（详见附件）、受托人本人身份证、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或是电子邮件方法办理相关手续（信件或电子邮件方法以2023年6月7日17:00前抵达我们公司为标准，根据信件或电子邮件方法注册登记的，欢迎来电咨询确定）,拒绝接受手机备案。

出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会花费：列席会议吃住及差旅费自立

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

3、联系方式：

通信地址：深圳南山区高新科技产业基地西区宝深路科陆商务大厦我们公司证券事务部

邮编：518057

手机：0755-26719528

电子邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

手机联系人：张小芳

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第三十次（临时性）会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司股东会

二二三年五月二十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的解释

1、网络投票编码：362121。

2、网络投票通称：“科陆网络投票”。

3、提案设定及建议决议

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月9日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月9日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

回执表

截止2023年6月5日，我单位（本人）拥有深圳科陆电子科技发展有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第四次股东大会决议。

附表：

回执表贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

出席人名字：

股东账户：

股东名称：（盖章）

时间：

配件三：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（企业）参与深圳科陆电子科技发展有限公司2023年6月9日举行的2023年第四次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

本法人授权书的有效期为：时间日期至年月日。

注1、一定要对提议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

注2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字：受托人身份证号：

受托人股东账户：受托人持股数：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023066

深圳科陆电子科技发展有限公司

有关增加2023本年度企业向银行借款

综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）、分公司生产运营的融资需求，保证企业、分公司稳定发展，企业第八届股东会第二十三次（临时性）大会及2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023本年度，企业拟将有关银行办理总金额不超过人民币429,000万余元银行授信，企业下属子公司拟将有关银行办理总金额不超过人民币48,000万余元银行授信，主要内容详细发表在2023年1月20日、2023年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

为了满足企业的融资需求，保证公司持续发展趋势，企业第八届股东会第二十四次（临时性）大会审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023本年度，公司拟增加向星展银行（我国）有限责任公司深圳分行申请办理总金额不超过人民币20,000万余元信用额度，主要内容详细发表在2023年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

为了满足分公司生产运营的融资需求，企业第八届股东会第二十六次（临时性）大会及2023年第三次股东大会决议审议通过了《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023本年度，企业控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司、广东佛山顺德开关厂有限责任公司拟将有关银行办理总金额不超过人民币87,300万余元银行授信，主要内容详细发表在2023年3月16日、2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

为了满足企业的融资需求，保证公司持续发展趋势，2023本年度，公司拟增加向交通出行银行股份有限公司申请办理总金额不超过人民币80,000万余元协同信用贷款额度，在其中交通出行银行股份有限公司佛山顺德支行信用额度不得超过40,000万余元（开放式不得超过30,000万余元，开放式一部分合同类型为个人信用），交通出行银行股份有限公司深圳分行的信用额度不得超过40,000万余元（开放式不得超过30,000万余元，开放式一部分合同类型为个人信用），借款期限均是一年。此次银行信贷自企业和银行签署借款协议之日起算，信用额度最后以金融机构具体审核状况为标准，信用额度总金额里的其他借款事宜、借款时间、额度等将依实际需求开展明确。

本事情早已企业第八届股东会第三十次（临时性）会议审议根据，尚要递交股东大会审议。经股东会审批后，受权企业经营签定以上信用额度里的借款协议及别的有关文件。企业与其他金融机构不会有关联性。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二二三年五月二十四日

证券代码：002121证券简称：科陆电子公示序号：2023065

深圳科陆电子科技发展有限公司

第八届股东会第三十次（临时性）会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科陆电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十次（临时性）会议报告已经在2023年5月19日以即时通信软件、电子邮箱及书面形式等形式送到诸位执行董事，大会于2023年5月24日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议的执行董事8名，具体参与决议的执行董事8名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事通过探讨，审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

主要内容详细2023年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023066）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第四次股东大会决议决议。

二、审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关召开股东会的相关规定，董事会拟定于2023年6月9日（星期五）在公司行政会议室召开企业2023年第四次股东大会决议。

《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023067）全篇详细2023年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳科陆电子科技发展有限公司

股东会

二二三年五月二十四日