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广州汽车集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：2023-043
H股编码：02238H股通称：东风汽车集团
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月24日
(二)股东会举办地点：中国香港海港道1号君悦酒店君悦厅三及四
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，曾庆洪老总组织，采用当场加网上投票方法（可用A股公司股东）举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》
要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加5人，独董赵福全、肖胜方、宋铁波，执行董事丁宏祥、管大源、孙振才因别的国家公务分配，未出席本次股东会；
2、企业在位公司监事6人，参加1人，陈恬公司监事、曹限东公司监事、黄成公司监事、王路公司监事、王圆公司监事因别的国家公务分配，未出席本次股东会；
3、企业董事长助理以及部分高管人员、有关部室工作人员出席本次大会，印证侓师、H股产权过户处卓佳证券登记有限责任公司参加此次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务报表的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用2023年度内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关非公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关广州丰田代理记账公司为关联企业给予金融服务关联方交易提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议提请审议的议案，已获得表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：谢朋友、王志强
2、律师见证结果建议：
此次股东会的印证律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
广州汽车集团有限责任公司
股东会
2023年5月24日
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