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广州品高手机软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688227证券简称：品高股权公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：广州市天河区高唐软件产业基地手机软件路17号G1栋公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总江海老先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的决议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及公司管理体系的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理汤茜女性参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
全部提案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。在其中提案2、提案6、提案7、提案8和议案9对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：章小炎律师和胡之律动师
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，此次股东会根据的相关决定真实有效。
特此公告。
广州品高手机软件有限责任公司股东会
2023年5月24日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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