江苏正威新材料股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月22日14:30

　　网络投票时间：2023年5月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第十届董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长顾柔坚先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共97人，代表股份280,453,433股，占股份总数的43.0383%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份100,686,192股，占公司股本总数的15.4513%；通过网络投票的股东94人，代表股份179,767,241股，占公司股本总数的27.5871%。

　　出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共92人，代表股份11,047,241股，占公司股份总数的1.6953％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所黄靖渝、黄雨桑律师出席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案一至议案十二须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,934,249股，占出席会议所有股东所持股份的97.3189％；反对7,463,940股，占出席会议所有股东所持股份的2.6614％；弃权55,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。

　　中小股东表决结果：同意3,528,057股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9361％；反对7,463,940股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5638％；弃权55,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5001％。

　　2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,743,249股，占出席会议所有股东所持股份的97.2508％；反对7,654,940股，占出席会议所有股东所持股份的2.7295％；弃权55,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。

　　中小股东表决结果：同意3,337,057股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2072％；反对7,654,940股，占出席会议的中小股东所持股份的69.2928％；弃权55,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5001％。

　　3、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,743,249股，占出席会议所有股东所持股份的97.2508％；反对7,479,940股，占出席会议所有股东所持股份的2.6671％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,337,057股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2072％；反对7,479,940股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7087％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。 同意272,759,249股，占出席会议所有股东所持股份的97.2565％；反对7,463,940股，占出席会议所有股东所持股份的2.6614％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,353,057股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3520％；反对7,463,940股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5638％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　5、审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,410,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.1320％；反对7,813,133股，占出席会议所有股东所持股份的2.7859％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,003,864股，占出席会议的中小股东所持股份的27.1911％；反对7,813,133股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7247％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　6、审议通过了《关于公司2023年融资授信及相关授权的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,718,149股，占出席会议所有股东所持股份的97.2419％；反对7,505,040股，占出席会议所有股东所持股份的2.6760％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,311,957股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9799％；反对7,505,040股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9359％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　7、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。 同意271,229,949股，占出席会议所有股东所持股份的96.7112％；反对8,993,240股，占出席会议所有股东所持股份的3.2067％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意1,823,757股，占出席会议的中小股东所持股份的16.5087％；反对8,993,240股，占出席会议的中小股东所持股份的81.4071％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　8、审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，出席现场投票的关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生、胡林先生回避表决，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

　　该项议案总有效表决股份数为179,767,241股。同意172,014,257股，占出席会议所有股东所持股份的95.6872％；反对7,522,740股，占出席会议所有股东所持股份的4.1847％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1281％。

　　中小股东表决结果：同意3,294,257股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8197％；反对7,522,740股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0961％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　9、审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，出席现场投票的关联股东深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

　　该项议案总有效表决股份数为111,733,433股。同意103,982,149股，占出席会议所有股东所持股份的93.0627％；反对7,521,040股，占出席会议所有股东所持股份的6.7312％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2061％。

　　中小股东表决结果：同意3,295,957股，占出席会议的中小股东所持股份的29.8351％；反对7,521,040股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0807％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　10、审议通过了《关于公司2023年担保额度预计的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。 同意272,716,449股，占出席会议所有股东所持股份的97.2413％；反对7,506,740股，占出席会议所有股东所持股份的2.6766％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,310,257股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9646％；反对7,506,740股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9513％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　11、审议通过了《关于公司与关联方相互担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，出席现场投票的关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生、胡林先生回避表决，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。

　　该项议案总有效表决股份数为179,767,241股。同意172,030,257股，占出席会议所有股东所持股份的95.6961％；反对7,506,740股，占出席会议所有股东所持股份的4.1758％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1281％。

　　中小股东表决结果：同意3,310,257股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9646％；反对7,506,740股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9513％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　12、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为280,453,433股。同意272,741,549股，占出席会议所有股东所持股份的97.2502％；反对7,481,640股，占出席会议所有股东所持股份的2.6677％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0821％。

　　中小股东表决结果：同意3,335,357股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1918％；反对7,481,640股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7241％；弃权230,244股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0842％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于江苏正威新材料股份有限公司2022年年度股东大会之见证法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏正威新材料股份有限公司

　　2023年5月22日