爱柯迪股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年5月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

　　本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临2023-041）

　　监事会认为：本次对《第五期激励计划》行权价格进行调整，系因公司实施2022年年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《管理办法》及《第五期激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，因此，我们同意公司调整第五期股票期权激励计划行权价格。公司此次对股票期权予以注销的事项符合《管理办法》及《第五期激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临2023-042）

　　公司监事会对本次激励计划第二个行权期行权条件成就的激励对象名单进行了核查，认为：公司第五期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足第五期股票期权激励计划等规定的第二个行权期行权条件。公司对各激励对象第二个行权期行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手续。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2023-041

　　转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于调整第五期股票期权激励计划

　　行权价格及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2023年5月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2020年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年4月13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司对激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月28日，公司监事会披露了《关于第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年5月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、根据《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2020年7月1日完成公司激励计划的授予登记工作。

　　7、2022年6月15日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

　　8、2023年5月22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

　　二、关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的情况

　　根据《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第五期激励计划》”）规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。”

　　公司于2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配以股权登记日的公司总股本883,264,116股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.30元（含税），该方案已于2023年5月19日实施完毕。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会对行权价格进行了调整，调整后的股票期权行权价格为：

　　P＝P0-V=9.78元/股-0.23元/股=9.55元/股

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　三、关于注销第五股票期权激励计划部分股票期权的情况

　　根据《第五期激励计划》规定：鉴于有16名激励对象离职，故不再具备激励资格，合计放弃公司向其授予的股票期权共计61.80万份，公司拟将上述16名离职激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计61.80万份全部予以注销；鉴于有1名激励对象岗位发生变动，故不再具备激励资格，合计放弃公司向其授予的股票期权共计6.00万份，公司拟将上述1名岗位发生变动激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计6.00万份全部予以注销；鉴于第二个行权期2名激励对象绩效考核结果为“B”，本期可行权当年计划行权额度的80%，3名激励对象绩效考核结果为“D”，本期可行权当年计划行权额度的0%，公司拟将上述5名激励对象所获授但尚未行权的股票期权第二个行权期内共计10.56万份予以注销。

　　综上，公司拟注销相应股票期权78.36万份。

　　四、本次激励计划行权价格的调整及注销对公司的影响

　　本次激励计划行权价格的调整及部分股票期权注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次对《第五期激励计划》行权价格进行调整，系因公司实施2022年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《管理办法》及《第五期激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，因此，我们同意公司调整第五期股票期权激励计划行权价格。公司此次对股票期权予以注销的事项符合《管理办法》及《第五期激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次对《第五期激励计划》行权价格进行调整，系因公司实施2022年年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《管理办法》及《第五期激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，因此，我们同意公司调整第五期股票期权激励计划行权价格。公司此次对股票期权予以注销的事项符合《管理办法》及《第五期激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　上海市通力律师事务所对公司第五期股票期权激励计划调整及注销事项出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整、注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整行权价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次注销部分股票期权符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。本次激励计划相关事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露，尚须向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销及调整等手续。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2023-042

　　转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于第五期股票期权激励计划

　　第二个行权期行权条件成就的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权拟行权数量：1,395.54万股。

　　● 行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　● 本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将另行公告。

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2020年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年4月13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司对激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月28日，公司监事会披露了《关于第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2020年5月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、根据《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2020年7月1日完成公司激励计划的授予登记工作。

　　7、2022年6月15日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

　　8、2022年7月13日，公司披露了《关于第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为568人，行权股票数量为1,713.02万股，上市流通时间2022年7月15日。2022年11月26日，公司披露了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权及第五期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为101人，行权股票数量为200.50万股，上市流通时间2022年12月1日。

　　9、2023年5月22日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

　　二、关于第五期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就的说明

　　（一）等待期已经届满

　　《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第五期激励计划》”）授予的股票期权等待期分别为自授予之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。公司第五期股票期权激励计划授予日为2020年5月22日，至2023年5月21日，该批股票期权第二个等待期已经届满。

　　（二）行权条件已达成

　　根据公司《第五期激励计划》，行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

　　综上所述，公司《第五期激励计划》第二个行权期条件已经成就。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2019年年度股东大会对董事会的授权，同意按照《第五期激励计划》的规定为符合条件的激励对象办理授予股票期权第二个行权期行权的相关事宜。

　　二、本次可行权的激励对象及可行权股票数量

　　（一）本次可行权的激励对象人数为：558名

　　（二）本次可行权的股票期权数量为：1,395.54万份，占公司目前股本总额的1.58%。

　　（三）本次股票期权行权及上市流通具体情况如下：

　　注：

　　（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

　　（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（3）2023年5月，深圳市银宝山新压铸科技有限公司更名为爱柯迪（深圳）精密部件有限公司。

　　（4）截止目前公司总股本为883,264,116股。

　　（四）行权价格：9.55元/股。

　　（五）行权方式：批量行权

　　（六）行权安排：

　　在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的36个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　四、独立董事的独立意见

　　1、公司符合《管理办法》等法律、法规以及《第五期激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第五期激励计划》中规定的不得行权的情形。

　　2、授予全部激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

　　3、2022年公司营业收入实际值为426,524.12万元，较2018年、2019年营业收入平均值256,705.91万元增长66.15%，实际增长率≥20.00%，满足行权条件。

　　4、公司依据《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可行权激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认可行权激励对象在本次考核年度内个人绩效考核结果情况如下：

　　556名激励对象绩效考核结果为“A”，本期可行权当年计划行权额度的100%；2名激励对象绩效考核结果为“B”，本期可行权当年计划行权额度的80%，3名激励对象绩效考核结果为“D”，本期可行权当年计划行权额度的0%。

　　5、公司有关《第五期激励计划》授予和行权程序未违反有关法律、法规及《第五期激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　　综上，我们认为：公司第五期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，一致同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手续。

　　五、监事会对激励对象名单的核实情况

　　公司监事会对本次激励计划第二个行权期行权条件成就的激励对象名单进行了核查，认为：公司第五期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足第五期股票期权激励计划等规定的第二个行权期行权条件。公司对各激励对象第二个行权期行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合行权条件的激励对象按规定行权，并为其办理相应的行权手续。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　上海市通力律师事务所对公司第五期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就事项出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，本次行权事宜已获得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划第二个行权期的相关行权条件均已满足, 已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

　　4、上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及第二个行权期行权条件成就事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2023-043

　　转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

　　爱柯迪股份有限公司

　　关于实际控制人及其一致行动人

　　持有可转债比例变动达到10%的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917号）文核准，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2022年9月23日公开发行了1,570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 157,000万元。公司实际控制人张建成及其一致行动人宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称“爱柯迪投资”）、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领挈”）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领祺”）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领鑫”）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领荣”）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领禧”），合计配售爱迪转债7,812,490张，占发行总量的49.76%。

　　公司于近日收到实际控制人张建成及其一致行动人发来的《关于持有爱柯迪股份有限公司可转债变动达到10%的告知函》，2023年4月14日至2023年5月19日期间，实际控制人张建成及其一致行动人通过大宗交易方式合计减持“爱迪转债”1,570,000 张，占发行总量的10.00%。本次减持后，实际控制人张建成及其一致行动人合计持有“爱迪转债”6,242,490 张，占发行总量的39.76%。具体变动明细如下：

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2023-044

　　转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

　　爱柯迪股份有限公司关于“爱迪转债”

　　2023年跟踪评级结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：稳定

　　● 本次债项评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：稳定

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及发行的“爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“爱迪转债”）进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用等级为“AA”,“爱迪转债”前次债券信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”；评级时间为 2022年6月17日；评级机构为中证鹏元。

　　中证鹏元对公司及“爱迪转债”进行了跟踪分析和评估，于2023 年5月19 日出具了《2022年爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA”，“爱迪转债”信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。上述跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2023-039

　　转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

　　爱柯迪股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年5月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

　　本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临2023-041）

　　4名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》（详见临时公告，公告编号：临2023-042）

　　4名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　爱柯迪股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日