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中国第一重型机械有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：601106 简称证券:中国一重 公告编号：2023-017
中国第一重型机械有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年6月20日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月20日 15点00分
地点：铁西中国一重总部，黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：中国证券登记结算有限公司股东大会网上投票系统
自2023年6月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月20日
投票时间为2023年6月19日15日:00至2023年6月20日15:00
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年6月6日，上海证券交易所网站
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
中国一重集团有限公司应回避表决的关联股东名称
三、股东大会投票注意事项
（1）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(三)本公认的其他网络投票系统的投票流程、方法及注意事项。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
2023年6月20日14日符合出席条件的股东:30-15:00、携带身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应当将委托人的股东账户、授权委托书、受托人身份证带到黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理登记登录手续。
特此公告。
中国第一重型机械有限公司董事会
2023-05-30
附件1：授权委托书
附件2：股东大会网上投票说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国第一家重型机械公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2
股东大会网上投票说明
中国第一重型机械有限公司本次会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）股东大会网上投票系统对相关议案进行投票。网上投票现说明如下：
1、股东大会网上投票于2023年6月19日起止:00至2022年6月20日15:00.为有利于投票意见的顺利提交，拟参加网上投票的投资者应在上述时间内尽快登录中国结算网上投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、在处理网上投票业务之前，投资者需要尽可能提前开立中国结算网络服务功能的相关证券账户。开放网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网站同上），点击右上角“注册”，填写姓名/姓名、身份证号码、深圳证券账号、手机号码等信息，设置网络用户名和网络服务密码；投资者成功提交注册后，将收到8位数字验证号码；
第二步:通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等。)在证券交易时间购买证券，输入证券代码(36991，简称“中登认证”)、购买价格(密码激活1.00元)、委托数量(短信收到的8个验证号)，提交报告指令；
第三步：网络服务密码激活后，投资者可以使用注册时填写或设置的证券账户/网络用户名和密码登录中国结算网络投票系统，并可以在线关联与深圳账户属于同一“一码通”账户下的上海账户等证券账户，在“一码通”账户下开立所有证券账户的网络服务功能。
除上述方式开放网络服务功能外，投资者还可以选择向其托管证券公司业务部门提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开放中国结算网络服务功能；或选择在中国结算网站注册后，将相关身份证明文件带到证券公司业务部门等机构进行身份认证，开放网络服务功能。只持有上海账户的投资者只能通过上述后两种方式开通网络服务功能。详情请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务区-股东大会网上投票-业务处理-投资者业务处理”查询，或拨打热线4008058058058了解更多信息。
同一表决权只能选择一种现场和在线投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
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