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合肥城建发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023035
合肥城建发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、会议期间没有增加、否决或变更提案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
二、会议召开情况
2022年年度股东大会于2023年4月25日发布会议通知，合肥城建发展有限公司(以下简称“公司”)。
1、会议时间：
2023年5月26日(星期五)15日召开现场会议:00；
网上投票时间：2023年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023 9月26日上午9日:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；2023年5月26日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座14楼会议室
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王晓毅先生
6、《证券时报》于2023年4月25日发布会议通知及相关文件、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
三、出席会议
1、股东出席会议的总体情况
共有31名股东和股东代表出席了股东大会，代表有效表决权的股份总数为479、064、537股，占公司股份总数的59.6377%。其中:
(1)现场投票共有9名股东和股东代表，代表有效表决权的股份总数为477、647、622股，占公司股份总数的59.4613%。
(2)共有22名股东通过网上投票，代表有效表决权的股份总数为1、416、915股，占公司股份总数的0.1764％。
2、中小股东出席会议的总体情况
共有22名中小股东通过现场和网上投票，代表有效表决权的股份总数为1、416、915股，占公司股份总数的0.1764％。其中：
(1)现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股，占公司股份总数的0%。
(2)网上投票的中小股东22人，代表有效表决权股份总数为1、416、915股，占公司股份总数的0.1764％。
中小股东是指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东和单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
3、安徽承义律师事务所律师、方娟律师、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决
(一)股东大会采用记名投票的方式，对各项议案进行现场投票和网上投票。
(二)股东大会决议如下:
1、审议通过《公司2022年董事会工作报告》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
2、审议通过《公司2022年监事会工作报告》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
3、审议通过《公司2022年财务决算报告》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
4、审议通过《公司2022年利润分配方案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
5、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
7、审议通过了《关于2023年融资计划的议案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
8、审议通过《关于2023年向控股股东借款及关联交易的议案》。
投票结果：同意182股、446股、901股，占出席会议股东持有有效投票总数的99.968%；反对60580股；弃权0 股票；避免296、557、056股。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有有效表决权总数的95.7245股。％；反对60580股；弃权0股。
9、审议通过《关于2023年担保计划的议案》。
表决结果：同意477股、821股、922股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.7406%；反对1、242、615股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意174、300股，占出席会议中小股东持有效表决权股份总数的12.3014股％；反对1、242、615股；弃权0股。
10、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买2023年短期保本金融产品的议案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
11、审议通过了《关于》〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
12、审议通过了《关于担保控股子公司的议案》。
表决结果：同意479、003、957股，占出席会议股东持有有效表决权总数的99.9874%；反对60580股；弃权0 股票。其中，中小股东投票结果:同意1、356、335股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的95.7245股％；反对60580股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师、方娟律师出席股东大会见证，并出具法律意见，认为：股东大会召集人资格、召集、程序、会议人员资格、提案、投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程：股东大会通过的相关决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
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