浙江振远股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-023

浙江振远股份有限公司第十届董事会

2023年第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月24日，浙江振远股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通过电话通知，2023年5月26日通信。会议应出具9名董事的表决意见，并在规定的时间内收到9份审议意见。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转融通证券贷款业务的议案》 详见同日发布的2023-024公告。

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》 详见同日发布的2023-025公告。

三、备查文件

1、浙江振远股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议；

2、浙江振远股份有限公司独立董事对2023年第十届董事会第二次临时会议的独立意见。

浙江振远股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-024

浙江振远股份有限公司浙江振远股份有限公司

关于开展转融通贷业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司目前持有华东医药286.56万股，占华东医药总股本的0.1638%，均为无限销售流通股，无质押、冻结等限制性销售。为继续盘活资产，增加持有证券的收益，公司计划将持有的华东医药286.56万股参与转换证券的贷款交易。

二、董事会审议及独立董事意见

2023年5月26日，公司召开第十届董事会2023年第二次临时会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于开展融资证券贷款业务的议案》，同意公司作为证券贷款人将持有286.56万股华东医药股份参与融资证券贷款交易，有效期为董事会审议通过之日起12个月。授权公司经营团队合规做好转融业务。

公司独立董事对此事发表独立意见：

公司持有的华东医药股票可以转换证券贷款业务，提高公司资产使用效率，增加公司收入。公司向证券公司出借证券，证券公司负责偿还。证券公司作为融资业务的金融平台，信用良好，财务实力强，安全性高。这项业务符合公司和中小股东的利益。审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

三、后续安排

经董事会批准后，公司将根据监管机构和证券交易所的相关要求，以及公司关于融资证券贷款交易业务的相关管理措施，处理融资贷款交易的具体事项，并签订相关协议。

四、 对公司的影响

通过开展证券贷款业务，公司可以进一步有效地振兴股票资产，在相对安全的保证下实现资产的增值，提高资产的运营效率。在不损失原投资收益的情况下，可以增加公司的投资收益，给股东带来一定的回报。

特此公告。

浙江振远股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-025

浙江振远股份有限公司浙江振远股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：2022年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。2023年5月26日，公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

3. 会议的合法性和合规性：符合《公司法》的股东大会会议、公司章程的有关规定。

4.2023年6月16日下午3点召开现场会议的日期和时间

网上投票时间：2023年6月16日

其中：2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票为一天:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

5.会议的召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

6.股东大会股权登记日:2023年6月12日(星期一)。

7.出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

截至2023年6月12日（星期一）下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:公司三楼会议室(绍兴延安东路558号)。

二、会议审议事项

1.议案名称：

■

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2022年度报告，作为2022年股东大会议程，但不作为议案审议。

2.披露:上述议案已经公司十届十一届董事会、十届十一届监事会审议通过。上述议案及独立董事报告的具体内容见《证券时报》2023年4月22日公布。、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

3.特别提示：除第七项为特别决议外，上述议案应当通过股东大会股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上，其他议案为普通表决权，应当通过股东大会股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上。公司将单独计票并公布中小投资者的表决。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法定代表人出席会议的法定股东，必须持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明和身份证登记手续，委托代理人出席，还必须持有原委托书和身份证；个人股东必须持有身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，委托出席的股东代理人还必须持有委托书原件和出席人身份证；异地股东可以通过信件或传真登记。

2.注册时间：2023年6月13日112023年6月15日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登记地点:浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：周黔莉、蔡国权

联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

6.会议费用:本次会议半天，与会股东自行承担交通、住宿费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1。

五、备查文件

1.浙江振远股份有限公司十届十一次董事会决议；

2.浙江振远股份有限公司十届十一次监事会决议；

3.浙江振远股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议。

浙江振远股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、 网上投票程序

1.投票代码及投票简称：投票代码为“360705”，投票简称“震元投票”。

2.填写表决意见

对于股东大会议案(均为非累积投票议案)，填写表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年6月16日9日，互联网投票系统开始投票：15－15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江振远股份有限公司2022年度股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权:

■

1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东账号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号：

3、2023年6月2023年委托书有效期 6月16日至2023年。

客户签名(单位公章)： 受托人签名：

签名日期：2023年 月 日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-022

浙江振远股份有限公司浙江振远股份有限公司

关于绍兴银行股权及关联交易转让进展的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江振远股份有限公司(以下简称“公司”)持有绍兴银行股份有限公司(以下简称“绍兴银行”)5、883.5766 1000股，持股比例为1.66298%，以2022年6月30日为评估基准日，评估价格3.264元/股的价格协议转让给绍兴交通投资集团有限公司(以下简称“交通投资集团”)4。245.6万股(持股比例) 1.2%)和绍兴文化旅游集团有限公司(以下简称“文化旅游集团”)1，637.9766 万股(持股比例0.463%)，总转让价格约19204万元。转让完成后，公司将不再持有绍兴银行的股权。

上述事项已成为公司第十届公司董事会2023年第一次临时会议，公司2023年第一次临时股东大会审议通过，并与交易集团、文化旅游集团签订了《股权转让协议》。具体内容见《浙江振远股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议公告》(2023-002)。《浙江振远股份有限公司关于转让绍兴银行股权及关联交易的公告》(2023-003)、《浙江振远股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-007)、《浙江振远股份有限公司关于转让绍兴银行股权及关联交易进展的公告》(2023-020)。《浙江振远股份有限公司关于转让绍兴银行股权及关联交易进展的公告》(2023-021)。

二、交易进度

2023年5月26日，公司收到文化旅游集团支付的绍兴银行股权转让款53、463、556.22 2022年6月30日以后，绍兴银行1、637.9766按《股权转让协议》退还元 万股权产生的权益为573元，291.81元，到目前为止，文化旅游集团的股权转让款已全部收到。

三、备查文件

1.浙江振远股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议；

2.浙江振远股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

3.公司与关联方签订的股权转让协议。

特此公告。

浙江振远股份有限公司董事会

2023年5月26日