上海锦江在线服务有限公司关于授权上海锦江汽车服务有限公司担保其全资子公司的公告

600650/900914证券代码 证券简称:锦江在线/锦江在线B: 编号：2023-013

上海锦江在线网络服务有限公司

授权上海锦江汽车服务有限公司

全资子公司提供担保公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 被担保人名称及担保金额：授权上海锦江汽车服务有限公司为全资子公司银行贷款提供2700万元担保。

● 本担保无反担保。

● 逾期对外担保累计金额:无对外担保累计金额:无

一、担保概述

上海锦江汽车服务有限公司是公司95%的子公司，其全资子公司上海锦江通永汽车销售服务有限公司(以下简称“锦江通永”)计划于2023年向银行贷款，需要上海锦江汽车服务有限公司提供担保。公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会对锦江通永的2700万元贷款提供相应担保，包括2022年至2023年的担保余额。

2、被担保人截至2022年12月31日的基本情况

公司名称：上海锦江通永汽车销售服务有限公司

注册地址：上海市徐汇区宋园路166号

法定代表人:顾

经营范围：进口、国内别克品牌商用车及九座以上乘用车销售、二级机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务(除旧机动车鉴定评估)及汽车零部件(电池除外)、销售润滑油和日用品，清洗汽车。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

截至2022年12月31日，被担保人的经营情况如下：

资产总额为7821.34万元

负债总额为7479.83万元

资产负债率：95.63%

2022年营业收入：26762.73万元

2022年净利润-494.29万元

三、担保协议的主要内容

本担保尚未经公司股东大会审议，除上一年度相关董事会、股东大会审议批准的协议外，未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，上海锦江汽车服务有限公司应根据上述公司的申请和资金需要安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

2023年5月26日，公司第十届董事会第八次会议一致通过了《关于授权上海锦江汽车服务有限公司担保其全资子公司的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事独立意见：

1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司经董事会审议批准，并提交股东大会审议。决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、本担保是为了满足下属公司的正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司可以严格控制对外担保可能产生的风险。现有对外担保金额占公司净资产的比例较小，处于控制状态。对外担保不损害公司和股东的利益。

五、公司担保

截至2022年12月31日，公司（母公司）尚未直接向外界提供担保。上海锦江汽车服务有限公司授权为锦江通永的银行贷款提供2700万元担保，占公司最新审计净资产（合并）的0.70%。

公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海锦江在线网络服务有限公司

董事会

2023年5月27日

600650/900914证券代码 证券简称:锦江在线/锦江在线B: 编号：2023-012

上海锦江在线网络服务有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海锦江在线服务有限公司(以下简称“公司”)、“公司”第十届董事会第八次会议 2023年 5月19日以书面形式发布会议通知及相关材料 ，并于2023年5月26日以通讯方式召开。会议应由9名董事和9名实现。本次会议符合《公司法》、公司章程等有关规定的决议合法有效。

会议审议表决后，一致通过下列议案：

1、上海锦江汽车服务有限公司为其全资子公司提供担保的提案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站同时披露（www.sse.com.cn）《关于授权上海锦江汽车服务有限公司担保下属全资子公司的公告》2023-013号。

二、2022年年度股东大会议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站同时披露（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》 2023-014号 。

特此公告。

上海锦江在线网络服务有限公司

董事会

2023年5月27日

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2023-014

900914 锦在线B

上海锦江在线网络服务有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月20日 14点00分

地点:上海虹桥宾馆郁金香厅(上海延安西路2000号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述第一至第六项议案已经公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议审议通过；公司第十届董事会第六次会议决议公告、第十届监事会第四次会议决议公告、2022年年度报告摘要于2023年4月11日在《上海证券报》上发表、《香港商报》和上海证券交易所网站；2022年年度报告已于2023年4月11日在上海证券交易所网站上公布。

上述第七项议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过；2023年5月27日，公司第十届董事会第八次会议决议公告在《上海证券报》上刊登、《香港商报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7。

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、讨论出席对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

登记时间:2023年6月16日(周五):00－16:00

2、注册地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司）

电话：021-52383315

3、登记方式：

⑴个人股东持有股东账户和身份证；委托登记的，应当持有股东账户、委托人身份证和受托人身份证。

⑵法定股东代表人持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人书面委托书(加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

4、在现场登记期间，自有账户的股东也可以扫描下面的二维码进行登记

■

5、授权委托书(见附件1)

六、其他事项

1、会议预计将持续半天，参加会议的人员将自行承担交通和住宿费用；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、会议联系方式：

上海延安东路100号21楼 锦江在线董事会秘书室

电话：021-6321800，邮箱：shenyun@jinjiangonline.com，传真：021-63213198。

特此公告。

上海锦江在线服务有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

报备文件

上海锦江在线服务有限公司第十届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江网络服务有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。