紫金矿业集团有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-052

紫金矿业集团有限公司

2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月25日

（2）股东大会地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

2022年年度股东大会

■

2023年第一次a股类股东大会

■

2023年第一次H股类股东大会

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会由公司董事会召开。会议由董事长陈景河先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书和其他高管出席会议；

4、本次股东大会的计票监管工作由香港中央证券登记有限公司代表、监事、律师担任。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

2022年年度股东大会

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、提案名称：2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、提案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、提案名称：公司2022年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称:第七届执行董事、监事会主席2022年薪酬计发方案议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：发行债务融资工具一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2023年对外担保安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司符合公开发行a股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、关于公司2022年公开发行a股可转换公司债券计划的议案

12.01议案名称：本次发行证券的类型

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05议案名称：债券票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

12.08议案名称：确定和调整转股价格

审议结果：通过

表决情况：

■

12.09议案名称：股价下跌修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

12.10议案名称:转股数量确定和转股金额不足一股的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

■

12.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

12.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

12.13议案名称:转股年度股利归属

审议结果：通过

表决情况：

■

12.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

12.15议案名称:原股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

12.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

12.17议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

12.18议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

12.19议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

■

12.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

12.21议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：公司公开发行a股可转换公司债券计划的论证分析报告

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司公开发行a股可转换公司债券计划（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称:公司公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：公司公开发行a股可转换公司债券稀释即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于制定公司a股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、提案名称：公司相关人员可参与认购本次公开发行a股可转换公司债券的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、提案名称：提交股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理公司公开发行a股可转换公司债券的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

2023年第一次a股类股东大会

1、关于公司2022年公开发行a股可转换公司债券计划的议案

1.01议案名称：本次发行证券的类型

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05议案名称：债券票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

1.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

1.08议案名称：确定和调整转股价格

审议结果：通过

表决情况：

■

1.09议案名称：股价向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.10议案名称:转股数量确定方法和转股金额不足一股的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

■

1.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.13议案名称：转股年度股利归属

审议结果：通过

表决情况：

■

1.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

1.15议案名称:原股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.17议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

1.18议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.19议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

■

1.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.21议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司公开发行a股可转换公司债券计划（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：提交股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理公司公开发行a股可转换公司债券的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

2023年第一次H股类股东大会

1、关于公司2022年公开发行a股可转换公司债券计划的议案

1.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05议案名称：债券票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

1.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

1.08议案名称：确定和调整转股价格

审议结果：通过

表决情况：

■

1.09议案名称：股价向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.10议案名称:转股数量确定方法和转股金额不足一股的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

■

1.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

1.13议案名称：转股年度股利归属

审议结果：通过

表决情况：

■

1.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

1.15议案名称:原股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

1.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.17议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

1.18议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.19议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

■

1.20议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

1.21议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司公开发行a股可转换公司债券计划（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：提交股东大会授权董事会或董事会授权人全权处理公司公开发行a股可转换公司债券的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

2022年年度股东大会议案9、10、12、13、14、19、20是特别决议案，经出席股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票批准，其他议案为普通决议案，经出席股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票批准。

2023年第一次a股股东大会和2023年第一次h股股东大会审议的议案为特别决议案，经出席股东大会所持有效表决权三分之二以上批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋方斌、林涵

2、律师见证结论：

律师认为，年度会议、A股类别会议和H股类别会议召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则、自律监督指南1、公司章程、年度会议、A股类别会议、H股类别会议召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次年度会议、A股类别会议、H股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

紫金矿业集团有限公司董事会

2023年5月26日